好当家:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山东好当家海洋发展股份有限公司于2008年4月13日召开五届十九次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。

    三、通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。

    四、通过公司2008年度银行借款计划的议案：公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过45000万元(含本数)，同时拟向上述银行申请的贷款授信额度超过45000万元。

    五、通过公司2008年度日常关联交易报告。

    六、通过公司董、监事会换届及提名第六届董、监事会候选人的议案。

    董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。