上柴股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海柴油机股份有限公司于2008年4月15日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计师事务所的议案。

    四、同意公司2008年度向银行申请总额不超过3.2亿元人民币的综合授信额度，其中包含300万美元的外币授信额度。

    五、通过公司对于2007年资产负债表期初相关项目及其金额进行调整的议案。

    董事会决定于2008年5月23日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。