一、会议基本情况
(一)会议类型:年度股东大会;
(二)会议召集人:公司董事会;
(三)会议时间:2008年4月21日(星期一)上午9:30-12:00;
(四)会议地点:深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室;
(五)会议召开方式:现场召开,采取现场投票的方式;
(六)股权登记日:2008年4月17日(星期四)。
二、会议审议事项
1、《2007年度董事会工作报告》;
2、《2007年度监事会工作报告》;
3、《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》;
4、《2007年度财务决算报告》;
5、《2007年利润分配方案及资本公积转增股本的议案》;
6、《关于2007年年度募集资金使用情况的专项说明》;
7、《关于新聘公司独立董事的议案》;
8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
9、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构的议
案》;
10、《关于修订的议案》;
11、《关于修订的议
案》;
12、《关于修订的议案》;
13、《关于修订的议
案》;
14、《关于修订的议案》;
15、《关于制订的议案》;
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(来源:上海证券报)
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