劲嘉股份:4月21日召开2007年年度股东大会的提示

    一、会议基本情况

    （一）会议类型：年度股东大会；

    （二）会议召集人：公司董事会；

    （三）会议时间：2008年4月21日（星期一）上午9:30-12:00；

    （四）会议地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室；

    （五）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

    （六）股权登记日：2008年4月17日（星期四）。

    二、会议审议事项

    1、《2007年度董事会工作报告》；

    2、《2007年度监事会工作报告》；

    3、《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》；

    4、《2007年度财务决算报告》；

    5、《2007年利润分配方案及资本公积转增股本的议案》；

    6、《关于2007年年度募集资金使用情况的专项说明》；

    7、《关于新聘公司独立董事的议案》；

    8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

    9、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构的议

    案》；

    10、《关于修订的议案》；

    11、《关于修订的议

    案》；

    12、《关于修订的议案》；

    13、《关于修订的议

    案》；

    14、《关于修订的议案》；

    15、《关于制订的议案》；

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。