海博股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海海博股份有限公司于2008年4月16日召开五届十一次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年年度报告及其摘要。

    二、通过2007年度利润分配预案：拟以公司2007年年末总股本463972956股为基数，每10股派1元(含税)。

    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过公司2007年期初资产调整的议案。

    五、通过公司拟对控股子公司提供总额为10亿元人民币(去年额度为10亿元人民币)担保的议案，担保期限均自贷款之日起一年。

    六、通过关于改聘公司独立董事的议案。

    董事会决定于2008年5月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。