A股特别提示(2008-04-19)
股权分置改革网络投票日(2家)
S*ST大通(000038) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股转增3股(相当于流通股股东每10股获得2.22股的对价),潜在非流通股股东亚星实业向深大通赠与资产（资产为2家房地产公司股权，股权对应净资产合计约2.09亿元），公司原有非流通股股东按10：6.5的比例向亚星实业赠送股份。
SST合金(000633) 对价方案:辽机集团向公司流通股股东每10股送1股、参与公司债务重组并免除其因此而产生的对公司31,000万元应收款项半年的利息948.6万元作为对价安排，同时以辽机集团以非现金资产代新疆德隆偿还其占用公司的资金余额3.19亿元为重要的组成部分。
召开股东大会(8家)
安泰科技(000969) 股东大会，1.审议《安泰科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》； 2.审议《安泰科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》； 3.审议《安泰科技股份有限公司2007年年度报告》正文及摘要； 4.审议《安泰科技股份有限公司2007年度财务决算报告》； 5.审议《安泰科技股份有限公司2007年度利润分配议案》； 6.审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》； 7.审议《安泰科技股份有限公司关于2008年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》； 8.审议《选举安泰科技股份有限公司第四届董事会董事和独立董事的议案》； 9.审议《选举安泰科技股份有限公司第四届监事会监事的议案》； 10.听取《安泰科技股份有限公司2007年度独立董事述职报告》；
登海种业(002041) 股东大会，一.《2007 年度董事会工作报告》； 二.《2007 年度监事会工作报告》； 三.《2007 年度报告及其摘要》； 四.《2007 年度财务决算报告》； 五.《2007 年度利润分配预案》； 六.《关于续聘会计师事务所的议案》； 七.《关于募集资金投入变更及确认的议案》； 八.《关于董事津贴标准的议案》； 九.《关于调整高管人员薪酬的议案》
新民科技(002127) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》 2.审议《2007 年度监事会工作报告》 3.审议《2007 年度财务决算报告》 4.审议《2007 年年度报告及年度报告摘要》 5.审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6.审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 7.审议《关于公司董事、监事报酬的议案》 8.审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》 9.审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 10.审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
国金证券(600109) 股东大会，1.二00 七年度董事会工作报告 2.二00 七年度监事会工作报告 3.二00 七年度独立董事述职报告 4.二00 七年度报告及摘要 5.二00 七年度财务决算报告 6.二00 七年度利润分配及资本公积金转增股本预案 7.关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案 8.关于修订公司会计制度的议案 9.关于选举董事的议案 10.关于选举公司监事的议案 11.关于修改公司《章程》的议案 12.关于审议公司《募集资金管理制度》的议案
三房巷(600370) 股东大会，（1）审议《2007 年度董事会工作报告》； （2）审议《2007 年度监事会工作报告》； （3）审议《2007 年度财务决算报告》； （4）审议《2007 年度利润分配方案》； （5）审议《公司2007 年年度报告全文及摘要》； （6）审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构及支付其审计费用的议案； （7）审议公司对外担保的议案； （8）听取独立董事2007 年度述职报告。
凤竹纺织(600493) 股东大会，1.审议2007年年度报告及其摘要； 2.审议《2007年度董事会工作报告》； 3.审议《2007年度独立董事述职报告》； 4.审议《2007年度监事会工作报告》； 5.审议《2007年度财务决算报告》； 6.审议《2007年度利润分配方案》； 7.审议《关于2007年度审计费用及续聘福建华兴有限责任会计师事务所作为公司2008年度审计机构的议案》； 8.审议《关于公司2008年日常关联交易事项的议案》； 9.审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》； 10.审议《关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》； 11.审议《关于调整公司董事的议案》； 12.审议《关于增补第三届监事会监事的议案》。
山东药玻(600529) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告 2.公司2007 年度监事会工作报告 3.独立董事2007 年度述职报告 4.公司2007 年度财务决算报告 5.公司2007 年度利润分配预案 6.公司2007 年年度报告及摘要 7.关于续聘上会所为公司2007 年度审计机构的议案 8.关于2008 年关联预计情况的议案 9.关于变更公司经营范围的议案 10.关于修改《公司章程》部分条款的议案 11.关于公司董事.监事报酬的议案 12.关于提取2007 年度激励基金的议案 13.激励基金第一次运用方案
*ST宜纸(600793) 临时股东大会，1.增补选举公司董事、监事。
A股股份流通预告
04-19(周六)(1家)
ST三元(600429) 6350万股股权分置限售股份上市，占流通盘22.29%
A股股东大会预告
04-19(周六)(8家)
安泰科技(000969) 1.审议《安泰科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》； 2.审议《安泰科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》； 3.审议《安泰科技股份有限公司2007年年度报告》正文及摘要； 4.审议《安泰科技股份有限公司2007年度财务决算报告》； 5.审议《安泰科技股份有限公司2007年度利润分配议案》； 6.审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》； 7.审议《安泰科技股份有限公司关于2008年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》； 8.审议《选举安泰科技股份有限公司第四届董事会董事和独立董事的议案》； 9.审议《选举安泰科技股份有限公司第四届监事会监事的议案》； 10.听取《安泰科技股份有限公司2007年度独立董事述职报告》；
登海种业(002041) 一.《2007 年度董事会工作报告》； 二.《2007 年度监事会工作报告》； 三.《2007 年度报告及其摘要》； 四.《2007 年度财务决算报告》； 五.《2007 年度利润分配预案》； 六.《关于续聘会计师事务所的议案》； 七.《关于募集资金投入变更及确认的议案》； 八.《关于董事津贴标准的议案》； 九.《关于调整高管人员薪酬的议案》
新民科技(002127) 1.审议《2007 年度董事会工作报告》 2.审议《2007 年度监事会工作报告》 3.审议《2007 年度财务决算报告》 4.审议《2007 年年度报告及年度报告摘要》 5.审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6.审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 7.审议《关于公司董事、监事报酬的议案》 8.审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》 9.审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 10.审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
国金证券(600109) 1.二00 七年度董事会工作报告 2.二00 七年度监事会工作报告 3.二00 七年度独立董事述职报告 4.二00 七年度报告及摘要 5.二00 七年度财务决算报告 6.二00 七年度利润分配及资本公积金转增股本预案 7.关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案 8.关于修订公司会计制度的议案 9.关于选举董事的议案 10.关于选举公司监事的议案 11.关于修改公司《章程》的议案 12.关于审议公司《募集资金管理制度》的议案
三房巷(600370) （1）审议《2007 年度董事会工作报告》； （2）审议《2007 年度监事会工作报告》； （3）审议《2007 年度财务决算报告》； （4）审议《2007 年度利润分配方案》； （5）审议《公司2007 年年度报告全文及摘要》； （6）审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构及支付其审计费用的议案； （7）审议公司对外担保的议案； （8）听取独立董事2007 年度述职报告。
凤竹纺织(600493) 1.审议2007年年度报告及其摘要； 2.审议《2007年度董事会工作报告》； 3.审议《2007年度独立董事述职报告》； 4.审议《2007年度监事会工作报告》； 5.审议《2007年度财务决算报告》； 6.审议《2007年度利润分配方案》； 7.审议《关于2007年度审计费用及续聘福建华兴有限责任会计师事务所作为公司2008年度审计机构的议案》； 8.审议《关于公司2008年日常关联交易事项的议案》； 9.审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》； 10.审议《关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》； 11.审议《关于调整公司董事的议案》； 12.审议《关于增补第三届监事会监事的议案》。
山东药玻(600529) 1.公司2007 年度董事会工作报告 2.公司2007 年度监事会工作报告 3.独立董事2007 年度述职报告 4.公司2007 年度财务决算报告 5.公司2007 年度利润分配预案 6.公司2007 年年度报告及摘要 7.关于续聘上会所为公司2007 年度审计机构的议案 8.关于2008 年关联预计情况的议案 9.关于变更公司经营范围的议案 10.关于修改《公司章程》部分条款的议案 11.关于公司董事.监事报酬的议案 12.关于提取2007 年度激励基金的议案 13.激励基金第一次运用方案
*ST宜纸(600793) 1.增补选举公司董事、监事。
A股07年报预约披露日期一览
04-19(周六)(37家)
长城开发(000021) 深鸿基(000040) 长城电脑(000066) 沈阳机床(000410) 时代科技(000611)
吉林敖东(000623) 高新发展(000628) *ST大水(000673) 四川湖山(000801) 山东海化(000822)
成霖股份(002047) 中国海诚(002116) 中环股份(002129) 邯郸钢铁(600001) ST东北高(600003)
华立科技(600097) 联美控股(600167) 紫江企业(600210) 金鹰股份(600232) 太化股份(600281)
大橡塑(600346) 洪城水业(600461) 杭萧钢构(600477) SST新智(600503) 狮头股份(600539)
ST兴业(600603) 上实医药(600607) S*ST中纺(600610) 中卫国脉(600640) 中国高科(600730)
辽宁成大(600739) 四川长虹(600839) ST中房(600890) 三联商社(600898) 滨州活塞(600960)
A股特别提示(2008-04-20)
股权分置改革网络投票日(2家)
S*ST大通(000038) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股转增3股(相当于流通股股东每10股获得2.22股的对价),潜在非流通股股东亚星实业向深大通赠与资产（资产为2家房地产公司股权，股权对应净资产合计约2.09亿元），公司原有非流通股股东按10：6.5的比例向亚星实业赠送股份。
SST合金(000633) 对价方案:辽机集团向公司流通股股东每10股送1股、参与公司债务重组并免除其因此而产生的对公司31,000万元应收款项半年的利息948.6万元作为对价安排，同时以辽机集团以非现金资产代新疆德隆偿还其占用公司的资金余额3.19亿元为重要的组成部分。
召开股东大会(6家)
利达光电(002189) 股东大会，1.审议公司《2007年度董事会工作报告》； 2.审议公司《2007年度监事会工作报告》； 3.审议公司《2007年度财务决算报告》； 4.审议公司《2007年度利润分配预案》； 5.审议公司《2007年度公司关联交易的议案》； 6.审议公司《2008年关联交易预估数额的议案》； 7.审议公司《为河南中光学集团有限公司提供5000万元综合最高额担保的议案》； 8.审议公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》； 9.审议公司《章程修正案》； 10.听取并审议公司独立董事的述职报告。
国能集团(600077) 临时股东大会，1.审议《关于协议受让百科实业集团有限公司土地暨关联交易的议案》 2.审议《关于公司给本溪板材有限公司2000万元贷款担保暨关联交易的
航天动力(600343) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告草案.》 2.审议《2007 年度监事会工作报告草案.》 3.《2007 年度财务决算报告草案.》 4.《2007 年度利润分配方案草案.》 5.审议聘请会计师事务所的议案 6.审议增补第三届董事会董事、监事会股东监事的议案
金晶科技(600586) 临时股东大会，1.关于变更募集资金投资项目的议案 2.关于本公司控股子公司向银行申请贷款的议案 3.关于为本公司控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案 4.关于公司申请发行短期融资券的议案 5.《关于修改公司章程的提案》
新钢股份(600782) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》 2.审议《2007 年度监事会工作报告》 3.审议《2007 年年度报告及报告摘要》 4.审议《2007 年度财务决算报告》 5.审议《2007 年度利润分配预案》 6.审议《公司章程（修正案）》 7.审议《独立董事述职报告》 8.审议《关联交易管理办法（修正案）》 9.审议《募集资金管理办法（修正案）》 10.审议《股东大会议事规则（修正案）》 11.审议《关于公司2008 年度经常性关联交易的议案》
保税科技(600794) 股东大会，1.《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年度报告及摘要》 2.《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年董事会报告》 3.《云南新概念保税科技股份有限公司监事会二○○七年度报告》 4.《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年年度财务决算报告》 5.《云南新概念保税科技股份有限公司二○○八年度财务预算报告》 6.《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年度利润分配预案》 7.张家港保税区长江国际港务有限公司《关于投资新建长江国际化品甲类(干货)仓库工程的报告》 8.张家港保税区长江国际港务有限公司《关于储罐区扩建工程项目的报告》 9.《关于张家港保税区长润投资有限公司的清算报告》 10.《云南大理长城生物(化工)有限公司的清算报告》 11.《关于核销云南大理长城生物(化工)有限公司往来款的情况报告》 12.《关于改聘公司2007年度财务报表外部审计机构的提案》 13.《关于续聘公司2008年度财务报表外部审计机构的决议》 14.《关于会计师事务所审计报酬的预案》 15.《关于公司独立董事任期已达到证监会规定任期上限的意见》 16.《关于提名董事会独立董事候选人的议案》
A股股份流通预告
04-20(周日)(2家)
湖北宜化(000422) 2711.89万股股权分置限售股份上市，占流通盘5.63%
*ST宝龙(600988) 1134.1万股股权分置限售股份上市，占流通盘33.3%
A股股东大会预告
04-20(周日)(6家)
利达光电(002189) 1.审议公司《2007年度董事会工作报告》； 2.审议公司《2007年度监事会工作报告》； 3.审议公司《2007年度财务决算报告》； 4.审议公司《2007年度利润分配预案》； 5.审议公司《2007年度公司关联交易的议案》； 6.审议公司《2008年关联交易预估数额的议案》； 7.审议公司《为河南中光学集团有限公司提供5000万元综合最高额担保的议案》； 8.审议公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》； 9.审议公司《章程修正案》； 10.听取并审议公司独立董事的述职报告。
国能集团(600077) 1.审议《关于协议受让百科实业集团有限公司土地暨关联交易的议案》 2.审议《关于公司给本溪板材有限公司2000万元贷款担保暨关联交易的
航天动力(600343) 1.审议《2007 年度董事会工作报告草案.》 2.审议《2007 年度监事会工作报告草案.》 3.《2007 年度财务决算报告草案.》 4.《2007 年度利润分配方案草案.》 5.审议聘请会计师事务所的议案 6.审议增补第三届董事会董事、监事会股东监事的议案
金晶科技(600586) 1.关于变更募集资金投资项目的议案 2.关于本公司控股子公司向银行申请贷款的议案 3.关于为本公司控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案 4.关于公司申请发行短期融资券的议案 5.《关于修改公司章程的提案》
新钢股份(600782) 1.审议《2007 年度董事会工作报告》 2.审议《2007 年度监事会工作报告》 3.审议《2007 年年度报告及报告摘要》 4.审议《2007 年度财务决算报告》 5.审议《2007 年度利润分配预案》 6.审议《公司章程（修正案）》 7.审议《独立董事述职报告》 8.审议《关联交易管理办法（修正案）》 9.审议《募集资金管理办法（修正案）》 10.审议《股东大会议事规则（修正案）》 11.审议《关于公司2008 年度经常性关联交易的议案》
保税科技(600794) 1.《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年度报告及摘要》 2.《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年董事会报告》 3.《云南新概念保税科技股份有限公司监事会二○○七年度报告》 4.《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年年度财务决算报告》 5.《云南新概念保税科技股份有限公司二○○八年度财务预算报告》 6.《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年度利润分配预案》 7.张家港保税区长江国际港务有限公司《关于投资新建长江国际化品甲类(干货)仓库工程的报告》 8.张家港保税区长江国际港务有限公司《关于储罐区扩建工程项目的报告》 9.《关于张家港保税区长润投资有限公司的清算报告》 10.《云南大理长城生物(化工)有限公司的清算报告》 11.《关于核销云南大理长城生物(化工)有限公司往来款的情况报告》 12.《关于改聘公司2007年度财务报表外部审计机构的提案》 13.《关于续聘公司2008年度财务报表外部审计机构的决议》 14.《关于会计师事务所审计报酬的预案》 15.《关于公司独立董事任期已达到证监会规定任期上限的意见》 16.《关于提名董事会独立董事候选人的议案》
A股特别提示(2008-04-21)
股权分置改革股东大会股权登记日(1家)
S*ST中辽(000638) 对价方案:公司潜在控股股东北京万方源房地产开发有限公司及其控股股东万方投资控股（集团）有限公司通过向上市公司赠送资产的方式，向全体流通股股东作出对价安排，换取非流通股股份的上市流通权。
股权分置改革网络投票日(2家)
S*ST大通(000038) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股转增3股(相当于流通股股东每10股获得2.22股的对价),潜在非流通股股东亚星实业向深大通赠与资产（资产为2家房地产公司股权，股权对应净资产合计约2.09亿元），公司原有非流通股股东按10：6.5的比例向亚星实业赠送股份。
SST合金(000633) 对价方案:辽机集团向公司流通股股东每10股送1股、参与公司债务重组并免除其因此而产生的对公司31,000万元应收款项半年的利息948.6万元作为对价安排，同时以辽机集团以非现金资产代新疆德隆偿还其占用公司的资金余额3.19亿元为重要的组成部分。
股权分置改革股东大会召开日(1家)
SST合金(000633) 对价方案:辽机集团向公司流通股股东每10股送1股、参与公司债务重组并免除其因此而产生的对公司31,000万元应收款项半年的利息948.6万元作为对价安排，同时以辽机集团以非现金资产代新疆德隆偿还其占用公司的资金余额3.19亿元为重要的组成部分。
A股送转股上市(7家)
山东海龙(000677) 每10股送3股转增7股派0.4元(含税)，扣税后0.06元，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，派息日2008-04-21，红股上市交易日2008-04-21
山西三维(000755) 每10股转增2股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，派息日2008-04-21，红股上市交易日2008-04-21
中国中期(000996) 每10股转增10股，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，红股上市交易日2008-04-21
德豪润达(002005) 每10股转增10股，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，红股上市交易日2008-04-21
远望谷(002161) 每10股转增10股派5元(含税)，扣税后4.5元，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，派息日2008-04-21，红股上市交易日2008-04-21
冠城大通(600067) 每10股送1.5股派0.167元(含税)，扣税后0.0003元，股权登记日2008-04-17，除权除息日2008-04-18，派息日2008-04-24，红股上市交易日2008-04-21
江苏阳光(600220) 每10股转增8.5股，股权登记日2008-04-17，除权除息日2008-04-18，红股上市交易日2008-04-21
A股派息日(6家)
东北制药(000597) 每10股派0.7元(含税)，扣税后0.63元，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，派息日2008-04-21,分红年度2007-12-31
山东海龙(000677) 每10股送3股转增7股派0.4元(含税)，扣税后0.06元，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，派息日2008-04-21，红股上市交易日2008-04-21,分红年度2007-12-31
山西三维(000755) 每10股转增2股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，派息日2008-04-21，红股上市交易日2008-04-21,分红年度2007-12-31
金智科技(002090) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，派息日2008-04-21,分红年度2007-12-31
东港股份(002117) 每10股派2.7元(含税)，扣税后2.43元，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，派息日2008-04-21,分红年度2007-12-31
远望谷(002161) 每10股转增10股派5元(含税)，扣税后4.5元，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，派息日2008-04-21，红股上市交易日2008-04-21,分红年度2007-12-31
A股股权登记日(5家)
招商地产(000024) 每10股送3股转增2股派1元(含税)，扣税后0.6元，股权登记日2008-04-21，除权除息日2008-04-22，派息日2008-04-22，红股上市交易日2008-04-22,分红年度2007-12-31
南天信息(000948) 每10股派0.8元(含税)，扣税后0.72元，股权登记日2008-04-21，除权除息日2008-04-22，派息日2008-04-22,分红年度2007-12-31
华星化工(002018) 每10股转增3股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-04-21，除权除息日2008-04-22，派息日2008-04-22，红股上市交易日2008-04-22,分红年度2007-12-31
浙江阳光(600261) 每10股送3股派1.5元(含税)，扣税后1.05元，股权登记日2008-04-21，除权除息日2008-04-22，派息日2008-04-28，红股上市交易日2008-04-23,分红年度2007-12-31
文山电力(600995) 每10股送5股派0.6元(含税)，扣税后0.04元，股权登记日2008-04-21，除权除息日2008-04-22，派息日2008-04-28，红股上市交易日2008-04-23,分红年度2007-12-31
A股除权除息日(12家)
东北制药(000597) 每10股派0.7元(含税)，扣税后0.63元，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，派息日2008-04-21,分红年度2007-12-31
山东海龙(000677) 每10股送3股转增7股派0.4元(含税)，扣税后0.06元，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，派息日2008-04-21，红股上市交易日2008-04-21,分红年度2007-12-31
山西三维(000755) 每10股转增2股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，派息日2008-04-21，红股上市交易日2008-04-21,分红年度2007-12-31
中国中期(000996) 每10股转增10股，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，红股上市交易日2008-04-21,分红年度2007-12-31
德豪润达(002005) 每10股转增10股，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，红股上市交易日2008-04-21,分红年度2007-12-31
金智科技(002090) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，派息日2008-04-21,分红年度2007-12-31
东港股份(002117) 每10股派2.7元(含税)，扣税后2.43元，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，派息日2008-04-21,分红年度2007-12-31
远望谷(002161) 每10股转增10股派5元(含税)，扣税后4.5元，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，派息日2008-04-21，红股上市交易日2008-04-21,分红年度2007-12-31
驰宏锌锗(600497) 每10股送5股转增5股派20元(含税)，扣税后17.5元，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，派息日2008-04-23，红股上市交易日2008-04-22,分红年度2007-12-31
长力股份(600507) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，派息日2008-04-25,分红年度2007-12-31
乐山电力(600644) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，派息日2008-04-28,分红年度2007-12-31
宝信软件(600845) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，派息日2008-04-25,分红年度2007-12-31
召开股东大会(31家)
农产品(000061) 股东大会，1.审议《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》； 2.审议《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》； 3.审议《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》； 4.审议《关于公司2007年度财务决算报告和利润分配预案的议案》； 5.审议《关于用盈余公积弥补因新准则追溯调整造成的母公司以前年度亏损的议案》； 6.审议通过了《关于聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2008年财务审计机构的议案》； 7.审议《关于确认公司2005－2007年度净利润符合股权激励业绩指标要求的议案》； 8.审议《关于为深圳市深宝实业股份有限公司贷款提供担保的议案》； 9.审议《关于公司高管人员主动放弃计提股权激励基金的议案》； 10.审议《关于深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司外资股东单方增资的议案》。
S*ST生化(000403) 临时股东大会，1.增补公司第四届董事会董事的议案。 2.关于变更公司注册名称、住所的议案。 3.关于修改公司章程的议案。 4.《关于公司监事会换届选举的议案》。
莱茵置业(000558) 股东大会，1. 《2007 年度董事会工作报告》 2. 《2007 年度监事会工作报告》 3. 《2007 年度财务决算报告》 4. 《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》 5. 《公司2007 年利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6. 《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》 7. 《关于修改公司章程的议案》 8. 《关于调整独立董事津贴的议案》 9. 《关于审议并通过关联交易的议案》
天茂集团(000627) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告 2.2007 年度监事会工作报告 3.2007 年度财务决算报告 4.公司2007 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案 5.公司2007 年年度报告正文及年报报告摘要 6.关于支付公司2007 年度审计费用的议案 7.关于续聘会计师事务所的议案
SST合金(000633) 临时股东大会，1.审议公司股权分置改革方案。
S*ST中辽(000638) 临时股东大会，1.《公司董事会<关于重组方提出的重组方案可以挽救中辽国际财务危机的判断>》
中核科技(000777) 股东大会，1. 审议公司《2007 年年度经营工作报告和2008 年经营工作计划》； 2. 审议公司《2007 年度财务决算报告》； 3. 审议公司《公司“2007 年年度报告和摘要”的议案》； 4. 审议公司《公司2007 年度税后利润分配预案的议案》； 5. 审议公司《2007 年董事会工作报告》； 6. 审议公司《2007 年监事会工作报告》； 7. 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》； 8. 听取公司《独立董事2007 年度述职报告》。
北京旅游(000802) 股东大会，1.《公司2007 年度董事会报告》 2.《公司2007 年度监事会报告》 3.《公司2007 年度财务决算报告》 4.《公司2007 年度利润分配预案》 5.《公司2007 年年度报告》及其摘要 6.《关于修改独立董事工作制度的议案》
海印股份(000861) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》 2.审议《公司2007 年度报告及摘要》 3.审议《公司2007 年度财务决算报告》 4.审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 6.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
江苏三友(002044) 股东大会，1.《公司2007年度董事会工作报告》； 2.《公司2007年度监事会工作报告》； 3.《公司2007年度财务决算报告》； 4.《公司2007年度利润分配预案》； 5.《公司2007年年度报告及其摘要》； 6.《关于续聘会计师事务所的议案》； 7.《关于修改 <公司章程>的议案》； 8.《关于修改 <公司募集资金管理办法>的议案》。
南岭民爆(002096) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》 2.《2007 年度监事会工作报告》 3.《2007 年度财务决算议案》 4.《2008 年度财务预算方案议案》 5.《2007 年利润分配及资本公积金转增股本方案预案》 6.《关于2007 年董事.监事薪酬考核结算情况议案》 7.《2008 年度公司董事.监事薪酬试行办法》 8.《关于聘任2008 年度审计机构的议案》 9.《关于修改<公司章程>的议案》 10.《公司2007 年年度报告及年报摘要》 11.《关于提名张维民先生为公司第三届董事会独立董事候选人的提案》 12.《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》
莱宝高科(002106) 股东大会，（一）审议《公司2007 年度董事会工作报告》 （二）审议《公司2007 年度监事会工作报告》 （三）审议《公司2007 年度财务决算》 （四）审议《公司2007 年年度报告及其摘要》 （五）审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 （六）审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案（修订稿）的议案》 （七）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
沃尔核材(002130) 股东大会，1.审议《关于<2007年度董事会工作报告>的议案》； 2.审议《关于<2007年度监事会工作报告>的议案》； 3.审议《关于<2007年度财务决算报告>的议案》； 4.审议《关于2007年度利润分配预案的议案》； 5.审议《关于<2007年年度报告>和<2007年年度报告摘要>的议案》； 6.审议《<关于<董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》； 7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 8.审议《关于<2008年度日常关联交易>的议案》； 9.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； 10.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》； 11.审议《关于<2008年董事长薪酬>的议案》； 12.审议《关于向深圳平安银行申请人民币1.5亿元综合授信额度的议案》。
汉钟精机(002158) 股东大会，1.审议《关于2007年度董事会工作报告的议案》； 2.审议《关于2007年度监事会工作报告的议案》； 3.审议《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告的议案》； 4.审议《关于2007年度利润分配的议案》； 5.审议《关于2007年度募集资金使用情况的专项报告的议案》； 6.审议《关于2007年度报告及摘要的议案》； 7.审议《关于聘用2008年审计机构的议案》； 8.审议《关于授权总经理签署融资额度合同的议案》； 9.审议《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》。
中航光电(002179) 股东大会，1.审议“关于2007年度董事会工作报告的议案”； 2.审议“关于2007年度监事会工作报告的议案”； 3.审议“ 关于2007年度财务决算的议案”。 4.审议“ 关于2008年度财务预算的议案”。 5.审议“关于公司2007年年度报告全文及摘要的议案”； 6.审议“关于2007年度利润分配预案的议案”； 7.审议“ 关于公司日常关联交易的议案”； 8.审议关于修改公司《章程》的议案； 9.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案； 10.审议关于修改《董事会议事规则》的议案； 11.审议关于修改《监事会议事规则》的议案； 12.审议关于修改《独立董事制度》的议案； 13.审议关于修改《关联交易制度》的议案； 14.审议关于修改《对外担保决策制度》的议案；
广百股份(002187) 股东大会，1.审议《关于公司董事会2007 年度工作报告的议案》； 2.审议《关于公司监事会2007 年度工作报告的议案》； 3.审议《关于公司2007 年度报告及其摘要的议案》； 4.审议《关于公司2007 年度财务决算报告的议案》； 5.审议《关于公司2007 年度利润分配方案的议案》； 6.审议《关于公司董事及独立董事报酬的议案》； 7.审议《关于公司监事报酬的议案》； 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
劲嘉股份(002191) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》； 2.《2007 年度监事会工作报告》； 3.《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》； 4.《2007 年度财务决算报告》； 5.《2007 年利润分配方案及资本公积转增股本的议案》； 6.《关于2007 年年度募集资金使用情况的专项说明》； 7.《关于新聘公司独立董事的议案》； 8.《关于调整公司独立董事津贴的议案》； 9.《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008 年审计机构的议案》； 10.《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事工作条例>的议案》； 11.《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》； 12.《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司子公司管理制度>的议案》； 13.《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司投资者关系工作制度>的议案》； 14.《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》； 15.《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；
东晶电子(002199) 股东大会，1.审议《2007年度董事会工作报告》 2.审议《2007年度监事会工作报告》 3.审议《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》 4.审议《2007年度财务决算报告》 5.审议《2007年度利润分配方案》 6.审议《关于修改公司〈章程〉的议案》 7.审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案》
海亮股份(002203) 股东大会，1.浙江海亮股份有限公司2007 年度报告及其摘要 2.浙江海亮股份有限公司2007 年度董事会工作报告 3.浙江海亮股份有限公司2007 年度监事会工作报告 4.浙江海亮股份有限公司2007 年度财务决算报告 5.浙江海亮股份有限公司2007 年度利润分配预案 6.浙江海亮股份有限公司关于聘请公司2008 年度审计机构并决定其报酬的议案 7.浙江海亮股份有限公司关于向有关商业银行申请2008 年综合授信额度的议案 8.浙江海亮股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项报告 9.关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 10.关于将公司募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案 11.关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案 12.关于对控股子公司上海海亮铜业有限公司进行增资的议案 13.关于投资设立海亮（越南）铜业有限公司的议案 14.浙江海亮股份有限公司董事会议事规则（修订稿） 15.浙江海亮股份有限公司监事会议事规则（修订稿） 16.浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则（修订稿） 17.浙江海亮股份有限公司对外提供资金担保管理办法（修订稿）
上港集团(600018) 股东大会，1.上港集团2007年度董事会工作报告 2.上港集团2007年度独立董事述职报告 3.上港集团2007年度监事会工作报告 4.上港集团2007年年度财务决算报告 5.上港集团2007年度利润分配方案 6.上港集团2008年度财务预算报告 7.关于2007年年度报告及摘要的议案 8.关于增发40亿元短期融资券的议案 9.关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司的议案 10.上海国际港务（集团）股份有限公司国有产权代表及董事、监事、总裁等高级管理人员2006-2007年度薪酬事项报告
凤凰光学(600071) 股东大会，1.审议2007 年董事会工作报告 2.审议2007 年监事会工作报告 3.审议独立董事2007 年度述职报告 4.审议2007 年财务决算报告 5.审议2007 年利润分配及资本公积金转增股本预案 6.审议公司2007 年年度报告及年报摘要 7.审议关于续聘会计师事务所的预案
弘业股份(600128) 股东大会，1.《公司2007年度董事会工作报告》 2.《公司2007年度监事会工作报告》 3.《独立董事2007年度述职报告》 4.《公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告》 5.《公司2007年度利润分配预案》 6.《公司2007年年度报告及年度报告摘要》 7.《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》 8.《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》 9.《关于对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易的议案》
海南椰岛(600238) 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告； 2.审议2007 年度监事会工作报告； 3.审议2007 年度财务决算报告； 4.审议2008 年度财务预算报告； 5.审议2007 年度报告及摘要； 6.审议2007 年度利润分配方案； 7.审议关于聘用2008 年度审计机构的议案。
路桥建设(600263) 股东大会，1.审议2007年度董事会工作报告； 2.审议2007年度监事会工作报告； 3.审议2007年度财务决算方案； 4.审议2007年度利润分配预案； 5.审议2007年年度报告及年度报告摘要； 6.审议关于银行综合授信额度的议案； 7.审议关于预计2008年日常关联交易的议案； 8.审议关于聘用2008年度审计机构的议案； 9.审议关于《新建铁路哈尔滨至大连客运专线土建工程施工合同》的议案。
华胜天成(600410) 股东大会，1.《公司2007 年年度报告》及摘要 2.《公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告》 3.《公司2007 年度董事会工作报告》 4.《独立董事述职报告》 5.《公司2007 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》 6.《公司2007 年度转增股本的预案》 7.《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》 8.《公司2007 年度监事会工作报告》 9.《对公司2007 年度运作和经营决策情况的监察报告》
中油化建(600546) 股东大会，1.审议《董事会工作报告》 2.审议《监事会工作报告》 3.审议《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》 4.审议《2007年度财务决算及2008年度财务预算方案》 5.审议《2007年度利润分配预案》 6.审议《关于审议2008年度关联交易的议案》 7.审议《关于董事调整的议案》 8.审议《关于修改公司章程的议案》 9.审议《关于修改董事会议事规则的议案》 10.审议《关于调整监事津贴的议案》 11.审议《关于聘请会计师事务所的议案》
金自天正(600560) 股东大会，1.2007年度董事会工作报告 2.2007年度监事会工作报告 3.2007年年度报告及2007年年度报告摘要 4.2007年度财务决算报告 5.2007年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 6.关于续聘公司会计师事务所的议案 7.关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案 8.关于公司与冶金自动化研究设计院签订销售框架协议的议案 9.关于公司与冶金自动化研究设计院签订综合服务协议的议案 10.关于向中国光大银行北京海淀支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案。 11.关于向中国民生银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案 12.关于增补张丕贞先生为公司监事的议案
中大股份(600704) 股东大会，1.审议《2007年度董事会工作报告》； 2.审议《2007年度监事会工作报告》； 3.审议《2007年度财务决算报告》； 4.审议《2007年度利润分配的议案》： 5.审议《2007年年度报告正文及摘要》； 6.关于修改《公司章程》的议案； 7.关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案； 8.关于选举第五届董事候选人的议案（逐个表决）； 9.关于选举第五届独立董事候选人的议案（逐个表决）； 10.关于选举第五届监事候选人的议案（逐个表决）； 11.关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年审计机构的议案；
福建水泥(600802) 股东大会，1.审议《公司董事会2007年度工作报告》； 2.审议《公司监事会2007年度工作报告》； 3.审议《公司2007度财务决算及公司2008年度财务预算的报告》； 4.审议《公司2007年度利润分配方案》； 5.审议《公司2007年度报告》及报告摘要； 6.审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》； 7.审议《公司发行短期融资券的议案》； 8.审议《关于修改<公司章程>的议案》
悦达投资(600805) 股东大会，1 《2007 年度董事会工作报告》 2 《2007 年度监事会工作报告》 3 《2007 年年度报告》和《2007 年年度报告摘要》 4 《2007 年年度财务决算的议案》 5 《2007 年年度利润分配议案》 6 《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》 7 《关于调整一名独立董事的议案》 8 《关于为陕西西铜高速公路有限公司银行借款提供担保的议案》 9 《2007 年度董事及监事薪酬考核情况的议案》 10 《关于修改公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
航民股份(600987) 股东大会，1.审议关于公司《2007年度董事会工作报告》的议案 2.审议关于公司《2007年度监事会工作报告》的议案 3.审议关于公司《2007年度报告全文及摘要》的议案 4.审议关于公司《2007年度财务决算报告》的议案 5.审议关于公司《2008年度财务预算报告》的议案 6.审议关于公司2007年度利润分配预案的议案 7.审议关于公司利用公积金转增股本的议案 8.审议关于续聘2008年公司财务审计机构的议案
A股股份流通预告
04-21(周一)(18家)
TCL集团(000100) 23219.44万股股权分置限售股份上市，占流通盘9.24%
鄂武商A(000501) 544.86万股股权分置限售股份上市，占流通盘1.26%
西北轴承(000595) 715.85万股股权分置限售股份上市，占流通盘5.37%
山东海龙(000677) 24858.12万股红股上市，占流通盘50%
ST宇航(000738) 1989万股股权分置限售股份上市，占流通盘10.83%
山西三维(000755) 5646.43万股红股上市，占流通盘16.67%
西南合成(000788) 1086.5万股股权分置限售股份上市，占流通盘7.93%
中国中期(000996) 5765万股红股上市，占流通盘50%
德豪润达(002005) 9789.02万股红股上市，占流通盘50%
中环股份(002129) 10136.36万股首发原股东限售股份上市，占流通盘50.34%
远望谷(002161) 1607.18万股红股上市，占流通盘50%
华能国际(600011) 23.08万股股权分置限售股份上市，占流通盘0.01%
冠城大通(600067) 4581.38万股红股上市，占流通盘13.04%
武汉控股(600168) 2205.75万股股权分置限售股份上市，占流通盘11.59%
江苏阳光(600220) 54436.39万股红股上市，占流通盘45.95%
天方药业(600253) 4200万股股权分置限售股份上市，占流通盘16.58%
*ST花炮(600599) 1876.39万股股权分置限售股份上市，占流通盘28.31%
创业环保(600874) 6653.3万股股权分置限售股份上市，占流通盘15.72%
A股股东大会预告
04-21(周一)(31家)
农产品(000061) 1.审议《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》； 2.审议《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》； 3.审议《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》； 4.审议《关于公司2007年度财务决算报告和利润分配预案的议案》； 5.审议《关于用盈余公积弥补因新准则追溯调整造成的母公司以前年度亏损的议案》； 6.审议通过了《关于聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2008年财务审计机构的议案》； 7.审议《关于确认公司2005－2007年度净利润符合股权激励业绩指标要求的议案》； 8.审议《关于为深圳市深宝实业股份有限公司贷款提供担保的议案》； 9.审议《关于公司高管人员主动放弃计提股权激励基金的议案》； 10.审议《关于深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司外资股东单方增资的议案》。
S*ST生化(000403) 1.增补公司第四届董事会董事的议案。 2.关于变更公司注册名称、住所的议案。 3.关于修改公司章程的议案。 4.《关于公司监事会换届选举的议案》。
莱茵置业(000558) 1. 《2007 年度董事会工作报告》 2. 《2007 年度监事会工作报告》 3. 《2007 年度财务决算报告》 4. 《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》 5. 《公司2007 年利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6. 《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》 7. 《关于修改公司章程的议案》 8. 《关于调整独立董事津贴的议案》 9. 《关于审议并通过关联交易的议案》
天茂集团(000627) 1.2007 年度董事会工作报告 2.2007 年度监事会工作报告 3.2007 年度财务决算报告 4.公司2007 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案 5.公司2007 年年度报告正文及年报报告摘要 6.关于支付公司2007 年度审计费用的议案 7.关于续聘会计师事务所的议案
SST合金(000633) 1.审议公司股权分置改革方案。
S*ST中辽(000638) 1.《公司董事会<关于重组方提出的重组方案可以挽救中辽国际财务危机的判断>》
中核科技(000777) 1. 审议公司《2007 年年度经营工作报告和2008 年经营工作计划》； 2. 审议公司《2007 年度财务决算报告》； 3. 审议公司《公司“2007 年年度报告和摘要”的议案》； 4. 审议公司《公司2007 年度税后利润分配预案的议案》； 5. 审议公司《2007 年董事会工作报告》； 6. 审议公司《2007 年监事会工作报告》； 7. 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》； 8. 听取公司《独立董事2007 年度述职报告》。
北京旅游(000802) 1.《公司2007 年度董事会报告》 2.《公司2007 年度监事会报告》 3.《公司2007 年度财务决算报告》 4.《公司2007 年度利润分配预案》 5.《公司2007 年年度报告》及其摘要 6.《关于修改独立董事工作制度的议案》
海印股份(000861) 1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》 2.审议《公司2007 年度报告及摘要》 3.审议《公司2007 年度财务决算报告》 4.审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 6.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
江苏三友(002044) 1.《公司2007年度董事会工作报告》； 2.《公司2007年度监事会工作报告》； 3.《公司2007年度财务决算报告》； 4.《公司2007年度利润分配预案》； 5.《公司2007年年度报告及其摘要》； 6.《关于续聘会计师事务所的议案》； 7.《关于修改 <公司章程>的议案》； 8.《关于修改 <公司募集资金管理办法>的议案》。
南岭民爆(002096) 1.《2007 年度董事会工作报告》 2.《2007 年度监事会工作报告》 3.《2007 年度财务决算议案》 4.《2008 年度财务预算方案议案》 5.《2007 年利润分配及资本公积金转增股本方案预案》 6.《关于2007 年董事.监事薪酬考核结算情况议案》 7.《2008 年度公司董事.监事薪酬试行办法》 8.《关于聘任2008 年度审计机构的议案》 9.《关于修改<公司章程>的议案》 10.《公司2007 年年度报告及年报摘要》 11.《关于提名张维民先生为公司第三届董事会独立董事候选人的提案》 12.《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》
莱宝高科(002106) （一）审议《公司2007 年度董事会工作报告》 （二）审议《公司2007 年度监事会工作报告》 （三）审议《公司2007 年度财务决算》 （四）审议《公司2007 年年度报告及其摘要》 （五）审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 （六）审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案（修订稿）的议案》 （七）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
沃尔核材(002130) 1.审议《关于<2007年度董事会工作报告>的议案》； 2.审议《关于<2007年度监事会工作报告>的议案》； 3.审议《关于<2007年度财务决算报告>的议案》； 4.审议《关于2007年度利润分配预案的议案》； 5.审议《关于<2007年年度报告>和<2007年年度报告摘要>的议案》； 6.审议《<关于<董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》； 7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 8.审议《关于<2008年度日常关联交易>的议案》； 9.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； 10.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》； 11.审议《关于<2008年董事长薪酬>的议案》； 12.审议《关于向深圳平安银行申请人民币1.5亿元综合授信额度的议案》。
汉钟精机(002158) 1.审议《关于2007年度董事会工作报告的议案》； 2.审议《关于2007年度监事会工作报告的议案》； 3.审议《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告的议案》； 4.审议《关于2007年度利润分配的议案》； 5.审议《关于2007年度募集资金使用情况的专项报告的议案》； 6.审议《关于2007年度报告及摘要的议案》； 7.审议《关于聘用2008年审计机构的议案》； 8.审议《关于授权总经理签署融资额度合同的议案》； 9.审议《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》。
中航光电(002179) 1.审议“关于2007年度董事会工作报告的议案”； 2.审议“关于2007年度监事会工作报告的议案”； 3.审议“ 关于2007年度财务决算的议案”。 4.审议“ 关于2008年度财务预算的议案”。 5.审议“关于公司2007年年度报告全文及摘要的议案”； 6.审议“关于2007年度利润分配预案的议案”； 7.审议“ 关于公司日常关联交易的议案”； 8.审议关于修改公司《章程》的议案； 9.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案； 10.审议关于修改《董事会议事规则》的议案； 11.审议关于修改《监事会议事规则》的议案； 12.审议关于修改《独立董事制度》的议案； 13.审议关于修改《关联交易制度》的议案； 14.审议关于修改《对外担保决策制度》的议案；
广百股份(002187) 1.审议《关于公司董事会2007 年度工作报告的议案》； 2.审议《关于公司监事会2007 年度工作报告的议案》； 3.审议《关于公司2007 年度报告及其摘要的议案》； 4.审议《关于公司2007 年度财务决算报告的议案》； 5.审议《关于公司2007 年度利润分配方案的议案》； 6.审议《关于公司董事及独立董事报酬的议案》； 7.审议《关于公司监事报酬的议案》； 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
劲嘉股份(002191) 1.《2007 年度董事会工作报告》； 2.《2007 年度监事会工作报告》； 3.《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》； 4.《2007 年度财务决算报告》； 5.《2007 年利润分配方案及资本公积转增股本的议案》； 6.《关于2007 年年度募集资金使用情况的专项说明》； 7.《关于新聘公司独立董事的议案》； 8.《关于调整公司独立董事津贴的议案》； 9.《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008 年审计机构的议案》； 10.《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事工作条例>的议案》； 11.《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》； 12.《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司子公司管理制度>的议案》； 13.《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司投资者关系工作制度>的议案》； 14.《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》； 15.《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；
东晶电子(002199) 1.审议《2007年度董事会工作报告》 2.审议《2007年度监事会工作报告》 3.审议《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》 4.审议《2007年度财务决算报告》 5.审议《2007年度利润分配方案》 6.审议《关于修改公司〈章程〉的议案》 7.审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案》
海亮股份(002203) 1.浙江海亮股份有限公司2007 年度报告及其摘要 2.浙江海亮股份有限公司2007 年度董事会工作报告 3.浙江海亮股份有限公司2007 年度监事会工作报告 4.浙江海亮股份有限公司2007 年度财务决算报告 5.浙江海亮股份有限公司2007 年度利润分配预案 6.浙江海亮股份有限公司关于聘请公司2008 年度审计机构并决定其报酬的议案 7.浙江海亮股份有限公司关于向有关商业银行申请2008 年综合授信额度的议案 8.浙江海亮股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项报告 9.关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 10.关于将公司募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案 11.关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案 12.关于对控股子公司上海海亮铜业有限公司进行增资的议案 13.关于投资设立海亮（越南）铜业有限公司的议案 14.浙江海亮股份有限公司董事会议事规则（修订稿） 15.浙江海亮股份有限公司监事会议事规则（修订稿） 16.浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则（修订稿） 17.浙江海亮股份有限公司对外提供资金担保管理办法（修订稿）
上港集团(600018) 1.上港集团2007年度董事会工作报告 2.上港集团2007年度独立董事述职报告 3.上港集团2007年度监事会工作报告 4.上港集团2007年年度财务决算报告 5.上港集团2007年度利润分配方案 6.上港集团2008年度财务预算报告 7.关于2007年年度报告及摘要的议案 8.关于增发40亿元短期融资券的议案 9.关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司的议案 10.上海国际港务（集团）股份有限公司国有产权代表及董事、监事、总裁等高级管理人员2006-2007年度薪酬事项报告
凤凰光学(600071) 1.审议2007 年董事会工作报告 2.审议2007 年监事会工作报告 3.审议独立董事2007 年度述职报告 4.审议2007 年财务决算报告 5.审议2007 年利润分配及资本公积金转增股本预案 6.审议公司2007 年年度报告及年报摘要 7.审议关于续聘会计师事务所的预案
弘业股份(600128) 1.《公司2007年度董事会工作报告》 2.《公司2007年度监事会工作报告》 3.《独立董事2007年度述职报告》 4.《公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告》 5.《公司2007年度利润分配预案》 6.《公司2007年年度报告及年度报告摘要》 7.《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》 8.《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》 9.《关于对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易的议案》
海南椰岛(600238) 1.审议2007 年度董事会工作报告； 2.审议2007 年度监事会工作报告； 3.审议2007 年度财务决算报告； 4.审议2008 年度财务预算报告； 5.审议2007 年度报告及摘要； 6.审议2007 年度利润分配方案； 7.审议关于聘用2008 年度审计机构的议案。
路桥建设(600263) 1.审议2007年度董事会工作报告； 2.审议2007年度监事会工作报告； 3.审议2007年度财务决算方案； 4.审议2007年度利润分配预案； 5.审议2007年年度报告及年度报告摘要； 6.审议关于银行综合授信额度的议案； 7.审议关于预计2008年日常关联交易的议案； 8.审议关于聘用2008年度审计机构的议案； 9.审议关于《新建铁路哈尔滨至大连客运专线土建工程施工合同》的议案。
华胜天成(600410) 1.《公司2007 年年度报告》及摘要 2.《公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告》 3.《公司2007 年度董事会工作报告》 4.《独立董事述职报告》 5.《公司2007 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》 6.《公司2007 年度转增股本的预案》 7.《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》 8.《公司2007 年度监事会工作报告》 9.《对公司2007 年度运作和经营决策情况的监察报告》
中油化建(600546) 1.审议《董事会工作报告》 2.审议《监事会工作报告》 3.审议《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》 4.审议《2007年度财务决算及2008年度财务预算方案》 5.审议《2007年度利润分配预案》 6.审议《关于审议2008年度关联交易的议案》 7.审议《关于董事调整的议案》 8.审议《关于修改公司章程的议案》 9.审议《关于修改董事会议事规则的议案》 10.审议《关于调整监事津贴的议案》 11.审议《关于聘请会计师事务所的议案》
金自天正(600560) 1.2007年度董事会工作报告 2.2007年度监事会工作报告 3.2007年年度报告及2007年年度报告摘要 4.2007年度财务决算报告 5.2007年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 6.关于续聘公司会计师事务所的议案 7.关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案 8.关于公司与冶金自动化研究设计院签订销售框架协议的议案 9.关于公司与冶金自动化研究设计院签订综合服务协议的议案 10.关于向中国光大银行北京海淀支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案。 11.关于向中国民生银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案 12.关于增补张丕贞先生为公司监事的议案
中大股份(600704) 1.审议《2007年度董事会工作报告》； 2.审议《2007年度监事会工作报告》； 3.审议《2007年度财务决算报告》； 4.审议《2007年度利润分配的议案》： 5.审议《2007年年度报告正文及摘要》； 6.关于修改《公司章程》的议案； 7.关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案； 8.关于选举第五届董事候选人的议案（逐个表决）； 9.关于选举第五届独立董事候选人的议案（逐个表决）； 10.关于选举第五届监事候选人的议案（逐个表决）； 11.关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年审计机构的议案；
福建水泥(600802) 1.审议《公司董事会2007年度工作报告》； 2.审议《公司监事会2007年度工作报告》； 3.审议《公司2007度财务决算及公司2008年度财务预算的报告》； 4.审议《公司2007年度利润分配方案》； 5.审议《公司2007年度报告》及报告摘要； 6.审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》； 7.审议《公司发行短期融资券的议案》； 8.审议《关于修改<公司章程>的议案》
悦达投资(600805) 1 《2007 年度董事会工作报告》 2 《2007 年度监事会工作报告》 3 《2007 年年度报告》和《2007 年年度报告摘要》 4 《2007 年年度财务决算的议案》 5 《2007 年年度利润分配议案》 6 《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》 7 《关于调整一名独立董事的议案》 8 《关于为陕西西铜高速公路有限公司银行借款提供担保的议案》 9 《2007 年度董事及监事薪酬考核情况的议案》 10 《关于修改公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
航民股份(600987) 1.审议关于公司《2007年度董事会工作报告》的议案 2.审议关于公司《2007年度监事会工作报告》的议案 3.审议关于公司《2007年度报告全文及摘要》的议案 4.审议关于公司《2007年度财务决算报告》的议案 5.审议关于公司《2008年度财务预算报告》的议案 6.审议关于公司2007年度利润分配预案的议案 7.审议关于公司利用公积金转增股本的议案 8.审议关于续聘2008年公司财务审计机构的议案
A股07年报预约披露日期一览
04-21(周一)(10家)
佛山照明(000541) 武汉塑料(000665) 新华制药(000756) S*ST炎黄(000805) 中国重汽(000951)
东力传动(002164) 怡亚通(002183) 南方航空(600029) 黄山旅游(600054) 兖州煤业(600188)
|
《变形金刚2》送票！ 张元首透露戒毒生活 王岳伦爆李湘胎教 令人惊叹太空步下楼方式
