四川长虹:公布董监事会决议公告

    四川长虹电器股份有限公司于2008年4月16日召开六届六十二次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过2007年度计提资产减值准备的议案。

    三、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日的总股本为基数，每10股派0.8元(含税)。

    四、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。

    五、通过关于调整公司会计政策及会计估计的报告。

    六、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    七、通过关于因执行新会计准则以外的原因作出会计估计变更的议案。

    八、通过关于预计2008年日常关联交易的议案。

    九、同意公司以现金方式向控股子公司长春长虹电子科技有限责任公司(下称：长春长虹)增资1000万元。增资完成后，长春长虹注册资本增加为人民币2000万元，其中公司及其控股子公司四川长虹创新投资有限公司分别出资1800万元、200万元，分别占注册资本的90%、10%。

    十、通过公司拟向控股子公司华意压缩机股份有限公司提供不超过16000万元的信用担保额度的议案，担保期限从担保协议签订之日起为期一年。相关担保协议尚未签订。

    截止目前，公司累计对外担保(均为对控股子公司担保)金额为50660.35万元人民币(包括本次担保)，无逾期担保。

    以上有关议案尚需提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。