滨州活塞:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山东滨州渤海活塞股份有限公司于2008年4月17日召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司总股本108549000股为基数，每10股送5股派0.6元(含税)。

    二、通过公司2007年度报告及摘要。

    三、通过公司2008年第一季度报告。

    四、通过公司2008年执行与滨州盟威戴卡轮毂有限公司签署的关联交易协议的议案。

    五、通过公司2008年继续执行与滨州盟威集团有限公司签署的关联交易协议-《土地使用权租赁协议》(履行期限为2005年1月1日起至2052年9月2日止)的议案。

    六、通过控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

    七、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    八、通过关于签订互保协议的议案：公司与山东滨州亚光毛巾有限公司、山东华兴机械股份有限公司分别签订了为期一年的《贷款互保协议》，确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额分别为人民币2.5亿元、2亿元，保证期间均自主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。

    截至公告日，公司对外担保累计余额45000万元，无逾期担保。

    九、聘任王云刚为公司副总经理。

    董事会决定于2008年5月12日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。