本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第一次会议于2006年5月19日在公司二楼会议室召开,会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事和高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

    一、选举李俊杰先生为董事长。

    本议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

    二、选举许红岩女士为副董事长。

    本议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

    三、根据董事长李俊杰提名,聘任林风华先生为总经理。

    本议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

    四、根据林风华总经理提名,聘任胡新民、孟庆军、张天宇、徐钦友、张国华先生为副总经理。

    本议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

    五、根据林风华总经理提名,聘任王云刚先生为财务总监。

    本议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

    六、根据董事长李俊杰提名,聘任季军先生为董事会秘书。

    本议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

    特此公告。

    山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

    二OO六年五月十九日