西藏天路:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    西藏天路股份有限公司于2008年4月18日召开三届二十三次董事会及三届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案。

    三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；用资本公积金每10股转增10股。

    四、通过聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008年财务会计审计机构的议案。

    五、通过公司部分高管变动的议案：其中，同意梅珍辞去公司副总经理、董事会秘书职务；聘任王启云为公司董事会秘书。

    六、通过修改《公司章程》的议案。

    董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。