哈空调:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    哈尔滨空调股份有限公司于2008年4月20日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年第一季度报告。

    二、通过公司向原股东配股的议案：以刊登配股说明书及发行公告前一交易日收市后的总股本为基数，按照每10股配1.8-2.3股的比例向全体股东配股。公司控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司承诺将以现金全额认配其可配股份。

    三、通过公司配股募集资金项目运用可行性分析报告的议案。

    四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

    五、决定暂停收购哈尔滨变压器厂(因该厂存在大额或有负债)。

    六、决定拟成立哈尔滨哈空调变压器有限责任公司，注册资本为人民币2000万元。

    董事会决定于2008年5月8日14:00召开2008年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738202”；投票简称为“哈空投票”。