中金黄金:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中金黄金股份有限公司于2008年4月21日召开三届十四次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：根据股权分置改革中的相关承诺，拟以完成定向增发后的股本总数359366350股为基数，每10股派4.2元(含税)。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过关于会计政策变更的议案。

    四、通过关于计提资产减值准备的议案。

    五、通过2008年日常关联交易的议案。

    六、通过2008年第一季度报告。

    七、通过公司独立董事变更的议案。

    八、通过《公司信息披露管理制度(修订稿)》。

    九、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度审计工作的议案。

    十、聘任陈广垒为公司财务负责人。

    十一、同意公司控股51%的子公司山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司拟增800万元由股东单位同比例增资扩股。

    十二、同意公司为控股51%的子公司河南金源黄金矿业有限责任公司(下称：金源公司)就改扩建工程项目(总投资为31599万元)，拟向银行贷款23000万元提供全额贷款担保，并由金源公司其他股东按其在金源公司所持股份的比例提供反担保。公司为金源公司担保后，对子公司累计担保金额为32900万元。

    十三、通过公司放弃对控股80%的子公司中金黄金投资有限公司增资的议案。

    十四、同意公司分公司河北峪耳崖金矿建设探建结合盲竖井项目，预计投资金额3340万元。

    董事会决定于2008年5月13日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。