*ST金花:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    金花企业(集团)股份有限公司于2008年4月22日召开四届三十七次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年第一季度报告及其摘要。

    二、通过公司章程修正案(草案)。

    三、通过公司控股股东金花投资有限公司(下称：金花投资)提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案列入公司2007年度股东大会审议事项。

    四、通过关于金花国际大酒店有限公司(下称：大酒店)委托经营的议案：公司拟与金花投资续签《委托经营协议》，继续委托金花投资经营大酒店，委托经营期两年(至2010年5月)。

    五、通过关于出售天幕阔景物业的议案：金花投资拟收购公司持有的天幕阔景二至四层物业(建筑面积18484.12平方米)，根据以2008年3月31日为基准日该物业的评估价17136.62万元，公司拟以17200万元作为该物业交易价。该物业目前由世纪金花股份有限公司(下称：世纪金花)承租，年租金1000万元人民币。本次交易完成后，公司与世纪金花的租赁协议将终止；该物业已作为抵押物，为陕西世纪金花高新购物中心有限公司在中国工商银行西安钟楼支行借款5800万元人民币提供担保(期限为2005年5月20日至2010年5月19日)。

    上述第四、五项构成关联交易。

    董事会决定于2008年5月15日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上相关及其它事项。