五洲明珠:公布董监事会决议公告

    五洲明珠股份有限公司于2008年4月23日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年第一季度报告。

    二、同意公司控股76.9%的子公司潍坊长安铁塔股份有限公司(下称：长安铁塔)为安丘盛源热电有限责任公司在潍坊市商业银行东风东街支行申请办理流动资金贷款人民币400万元整、安丘市供电公司在中国工商银行股份有限公司安丘支行申请办理流动资金贷款人民币1200万元整提供第三方连带责任信用担保，期限均为1年。

    截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额为6911.20万元，公司对控股子公司提供担保的总额为3220万元，公司没有逾期对外担保情况。

    三、同意公司潍坊浩特电气分公司向潍坊市商业银行股份有限公司东风西街支行申请流动资金贷款800万元整，期限1年。该笔贷款由长安铁塔提供连带责任担保。

    四、同意公司以成都喜玛拉雅大酒店有限公司所属的成房权证监字第1521867号房产与成国用(2007)第880号土地为抵押物进行抵押，向中国农业银行西藏自治区分行营业部分别申请2008年度1亿元流动资金授信额度及流动资金贷款2000万元整，期限均为1年。

    五、同意公司以抵押与担保方式，向中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行申请2008年度授信与融资3500万元，期限1年。