华芳纺织:公布董监事会决议公告

    华芳纺织股份有限公司于2008年4月23日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本315000000股为基数，每10股派0.5元(含税)。

    三、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过对期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    五、通过公司会计政策变更的议案。

    六、通过公司聘任独立董事的议案。

    七、聘任戴云达为公司总经理。

    八、同意公司及子公司拟向银行申请不超过12亿元授信总额度。

    九、通过公司2008年一季度报告。

    十、通过公司2008年度日常关联交易预计情况的议案。

    十一、同意公司与上海荒岛企业发展有限公司、上海林展实业有限公司、戴正合资组建“上海华合投资有限公司”，注册资本3000万元，其中公司出资1560万元，占52%。

    十二、通过修改公司章程个别条款的议案。

    上述有关事项尚需提交2007年年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。