长江通信:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    武汉长江通信产业集团股份有限公司于2008年4月23日召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日总股本19800万股为基数，每10股派1元(含税)。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

    四、同意公司总部2008年4月至2009年4月计划向银行申请授信总额不超过6亿元，申请经营用银行贷款总额不超过3亿元，使用公司持有的上市公司股权或房地产作质押或抵押。

    五、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    六、通过公司2008年一季度报告。

    七、通过授权公司处置所持武汉东湖高新集团股份有限公司(公司持有其44964152股股份，占其总股本的16.32%，其中13779610股股份将于2008年8月14日上市流通)股权的议案。

    八、授权董事长代表公司参与长飞光纤光缆有限公司经营期限展期谈判。

    九、同意彭海潮辞去公司总裁职务，在新的总裁人选正式确定之前，由常务副总裁刘福安主持并负责公司经营管理工作。

    董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。