太行水泥:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    河北太行水泥股份有限公司于2008年4月25日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年第一季度报告。

    二、通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司(下称：前景水泥)为北京建谊建筑工程有限公司、关联方北京强联水泥有限公司(前景水泥持有其40%的股权)分别向北京农商行太居寺支行、建设银行北京市房山区奉先支行申请流动资金贷款人民币2000万元、1100万元提供担保的议案，担保期限均为1年。

    截至2007年12月31日，公司对外担保总额为10256.20万元，其中为控股子公司提供担保的余额为7000万元，无对外逾期担保。

    三、通过关于调整公司部分独立董事的议案。

    四、通过公司在邯郸设立分公司的议案。

    五、通过公司参股公司-廊坊市重工太行水泥有限公司清算的议案。

    董事会决定于2008年5月15日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。