华联综超:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    北京华联综合超市股份有限公司于2008年4月24日召开三届十五次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2008年一季度报告。

    三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2007年年末总股本372929168股为基数，用资本公积金每10股转增3股。

    四、通过关于对2007年期初财务报表相关项目调整的议案。

    五、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年年度审计机构的议案。

    六、通过关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案。

    七、鉴于畅丁杰辞去公司董事长职务，选举彭小海担任公司董事长。

    八、鉴于牛晓华辞去公司董事会秘书职务，聘请李翠芳担任公司董事会秘书及副总经理。

    九、通过公司关于设立子公司和分公司的议案：其中，拟在北京设立一家全资子公司，注册资金500万元。

    董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。