东方明珠:公布董监事会决议公告

    上海东方明珠(集团)股份有限公司于2008年4月25日召开五届二十次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：每10股送6股。

    三、通过关于2007年期初资产负债相关项目及其金额变更或调整说明的提案。

    四、通过公司2008年度聘请会计师事务所的提案。

    五、通过公司为进出口业务提供融资担保的提案：公司全资子公司上海东方明珠进出口有限公司和上海东方明珠国际贸易有限公司拟在2008年1月1日至2009年12月31日主要从事相关进出口业务，公司在此期间对上述业务提供4000万美元额度的担保。

    六、通过公司为“渔人码头”二期项目提供担保的提案：该项目由公司及其实际控制人上海文化广播影视集团(下称：文广集团)、公司全资子公司上海东方明珠置业有限公司(下称：明珠置业)以共同出资成立项目公司的方式投资开发，二期项目预计总投资169500万元，其中项目公司注册资金100000万元(公司及明珠置业出资比例分别为50%、20%)，银行贷款50000万元。银行贷款部分由文广集团和公司按投资比例分别担保，其中公司担保金额为35000万元。担保有效期随该项目开发进度一致。该事项构成关联交易。

    七、通过公司2008年度日常关联交易(传输业务、平面广告业务)的提案。

    八、通过公司拟继续发行第四期短期融资券的提案，额度不超过净资产的40%。

    九、通过关于调整公司经营范围的提案。

    十、通过公司拟与山西省太原市文化广播电视集团(下称：太原文广集团)共同投资合作开发太原湖滨广场综合改造项目(总投资约31.57亿元人民币，其中启动资金约9亿元人民币)的提案，该项目拟以公司(明珠置业代表)与太原文广集团共同出资成立项目公司的方式开发，项目公司的注册资本为9亿元，其中公司出资5.94亿元，持股66%，拥有该合资公司的绝对控股权。