上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会于2006年8月10日以通讯表决的方式召开第五届董事会临时会议。会议应到董事11名,实到董事11名,其中独立董事4名,符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议审议并通过了以下提案：

    1、关于审议《公司2006年中期报告》的提案

    2、《关于修改<公司章程>若干条款的提案》

    公司拟对《公司章程》进行如下相应修改。本次章程修改涉及以下4个条文：

    1)第五条

    原章程：本公司法定地址为：上海浦东世纪大道1号 邮编：200120

    修改为：本公司法定地址为：浦东新区世纪大道1号 邮编：200120

    2)第六条

    原章程：公司注册资本为人民币963,240,198元,公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,授权公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

    修改为：公司注册资本为人民币壹拾玖亿贰仟陆佰肆拾捌万零叁佰玖拾陆元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,授权公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

    3)第十三条

    原章程：经依法登记,公司的经营范围：广播电视传播服务；电视塔设施租赁；广告经营业务；旅游观光；特色餐饮；康健娱乐；商业服务；出租汽车；房地产经营；国际贸易；国际文化交流；物业管理；宾馆服务；餐饮；音像制品；广播电影电视节目制作；内销金银饰品零售,实业投资等。

    修改为：经依法登记,公司的经营范围：广播电视传播服务,电视塔设施租赁,五金交电,日用百货,服装鞋帽,针纺织品,工艺美术品,金属材料,文体办公用品,针棉织品,建筑装潢材料,家具,实业投资。

    4)第十六条

    原章程：公司发行的股票,以人民币标明面值。

    修改为：公司发行的股票以人民币标明面值,每股面额1元。

    本提案需经股东大会审议。

    特此公告！

    上海东方明珠(集团)股份有限公司

    2006年8月14日