重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会2008年第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆东源产业发展股份有限公司（下称"公司"）于2008年5月6日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第七届董事会2008年第四次会议的通知。会议于5月9日以通讯表决方式召开，应当参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　公司参照上市公司独立董事津贴的平均水平，同时结合公司实际情况，对公司独立董事津贴做如下调整：自2008年4月起，将公司独立董事津贴由每年人民币3万元（含税）调整为每年人民币5万元（含税）。

　　同意将本议案提交股东大会审议。

　　公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过。

　　二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任刘忠海先生为第七届董事会董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。有鉴于此，董事牟德学先生不再代行第七届董事会董事会秘书职责。对董事牟德学先生代行第七届董事会董事会秘书期间所开展的工作，董事会表示感谢。

　　公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过。

　　刘忠海先生简历附后。

　　特此公告

　　重庆东源产业发展股份有限公司董事会

　　二○○八年五月九日

　　刘忠海简历：

　　刘忠海，男，1975年6月出生，汉族，中共党员，本科学历，法学学士学位，深圳证券交易所董事会秘书资格。1999年7月-2003年11月，就职于新华社重庆分社；2003年11月-2005年8月，就职于中国证券报社重庆总部；2005年8月-2008年4月，任深圳证券信息公司西南办事处主任。

　　证券简称：ST东源　证券代码：000656

　　公告编号：2008-040号

　　重庆东源产业发展股份有限公司

　　重大事项进展停牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2008年5月9日收到股东四川宏信置业发展有限公司联合四川宏义实业集团有限公司发出的《关于重庆东源产业发展股份有限公司重大重组事项进展情况的函》，称有关部门仍在对该两公司递交的重组相关材料做进一步审查，该两公司正在继续与有关部门就相关事项进行预沟通，并根据有关部门的反馈意见对重组相关材料进行继续完善和补充。

　　本公司股票继续停牌。停牌期间，本公司将每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，本公司将及时公告并复牌。

　　特此公告

　　重庆东源产业发展股份有限公司

　　董　事　会

　　二○○八年五月九日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。