深圳市振业（集团）股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2008年5月12日上午在振业大厦Ｂ座12楼会议室召开，会议通知及文件于2008年5月8日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事会全体成员出席了会议，监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

　　一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于公司符合配股资格的议案》：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规对上市公司向原股东配售股份的规定，公司董事会经过自查论证，认为公司符合向原股东配售股份需具备的条件，具备配股资格。

　　二、经逐项表决以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2008年度配股方案的议案》：为了提高公司融资规模和融资效率，解决房地产开发项目资金需求，抓住时机加速市场规模的拓展，在行业竞争中占据有利地位，决定向原股东配售股份。具体方案如下：

　　1、发行股票的种类和面值：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币1．00元。

　　2、配股基数、比例和数量：以刊登配股说明书及发行公告前一交易日收市后的总股本为基数，向全体股东按每10股配3股的比例配售。

　　3、配股价格及定价依据

　　配股价格：本次配股以配股说明书刊登日（不含刊登日）前二十个交易日公司流通Ａ股股票收盘价之算术平均值的一定折扣作为配股价格，具体价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

　　定价依据：（1）参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；（2）募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；（3）与主承销商协商确定。

　　4、配售对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　5、本次配股募集资金的用途：本次配股募集资金预计为人民币12亿元，全部用于振业?荷园项目的开发建设，具体如下：

　　本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足的缺口部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；如本次发行的实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分由公司股东大会授权董事会追加振业?荷园项目的募集资金投入或者用于补充流动资金。

　　本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

　　6、发行方式

　　本次配股采用网上、网下发行的方式。

　　7、发行时间

　　本次配股在中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机向全体股东配售股份。

　　8、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

　　本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东按其所持股份享有。

　　9、本次配股相关议案决议的有效期

　　自公司股东大会通过本次配股相关议案之日起一年内有效。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2008年度配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案》（详见巨潮资讯网《关于2008年度配股募集资金计划投资项目的可行性分析报告》）。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》（详见巨潮资讯网《关于前次募集资金使用情况的说明》）。

　　五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》：根据公司本次向全体原股东配售股份的安排，为高效、有序地完成公司本次配股工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次配股有关的全部事宜，具体包括：

　　1、授权董事会办理本次发行的申报事宜；

　　2、授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行方式、发行数量、发行价格、募集资金规模的选择等；

　　3、授权董事会聘请保荐机构等中介机构；

　　4、授权董事会签署与本次发行相关的及募集资金投资项目运行过程中的重大合同和重要文件；

　　5、若本次发行的实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，授权董事会根据实际情况，将超出部分用于追加振业?荷园项目的募集资金投入或者用于补充流动资金；

　　6、授权董事会根据证券监管部门对本次发行申请的审核意见对本次发行相关具体事项做出修订和调整；

　　7、授权董事会根据本次发行结果，对《公司章程》相应条款进行修订，办理工商备案、注册资本变更登记等事宜；

　　8、在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次配股事宜；

　　9、授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的股份在深圳证券交易所上市事宜；

　　10、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；

　　11、在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次发行有关的事宜；

　　12、本授权自股东大会通过本次配股议案之日起一年内有效。

　　六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

　　上述一至五项议案将提交公司2008年第一次临时股东大会审议，其中第二项议案需逐项表决。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○八年五月十三日

　　股票代码：000006股票简称：深振业Ａ公告编号：2008－015

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司第六届董事会

　　2、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2008年6月11日下午14：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月11日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2008年6月10日下午15：00）至投票结束时间（2008年6月11日下午15：00）间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点

　　深圳市宝安南路振业大厦Ｂ座12楼会议室

　　4、会议表决方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5、股权登记日：2008年6月6日（星期五）

　　6、会议出席对象

　　（1）截止股权登记日2008年6月6日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票（公司股东网络投票具体程序见本通知附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　二、会议议题

　　本次股东大会将审议以下事项：

　　1、审议《关于公司符合配股资格的议案》

　　2、审议《关于2008年度配股方案的议案》

　　（1）发行股票的种类和面值

　　（2）配股基数、比例和数量

　　（3）配股价格及定价方法

　　（4）配售对象

　　（5）本次配股募集资金的用途

　　（6）发行方式

　　（7）发行时间

　　（8）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

　　（9）本次配股相关议案决议的有效期

　　3、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

　　4、审议《关于2008年度配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案》

　　5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》

　　上述议案需经股东大会以特别决议审议通过，其中第2项议案需逐项表决。

　　上述各项议案的详细内容于2008年5月13日刊登在中国证监会指定媒体。

　　三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、公司股东具有的权利

　　公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

　　2、公司股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。

　　五、出席现场会议登记办法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；

　　（2）自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间

　　2008年6月10日上午8：30－11：30，下午14：00－17：30。

　　3、登记地点

　　深圳市宝安南路振业大厦Ｂ座16楼董事会办公室

　　4、联系方式

　　联系电话：0755－25863061

　　传真：0755－25863381

　　联系人：罗丽芬、孔国梁

　　5、其他事项：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年五月十三日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人／本公司出席深圳市振业（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会，对大会所有议案按本人／本公司的意愿代为行使投票表决权。

　　委托人股票账号：持股数：股

　　委托人姓名（法人股东名称）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

　　（注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。）

　　本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：

　　附件二：

　　参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　一、采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月11日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　　2、网络投票期间。交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

　　投票代码：3600006证券简称：振业投票

　　3、股东投票的具体流程

　　1）输入买入指令；

　　2）输入投票代码；

　　3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格1元代表议案1，申报价格100元代表所有议案，具体情况如下：

　　4、在＂委托股数＂项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　　注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　5、投票举例

　　二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　3、股东进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月10日15：00至6月11日15：00期间的任意时间。

　　三、投票注意事项

　　（1）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格100元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　（3）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

　　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。