飞马国际:5月20日召开2007年年度股东大会的提示

    一、会议召开的基本情况

    1、会议召集人：深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

    2、会议时间：2008年5月20日（周二）上午10:00起

    3、会议地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

    4、会议方式：采取现场投票表决方式

    5、会议期限：半天

    6、股权登记日：2008年5月15日（周四）

    二、会议审议事项

    1、审议《2007年度董事会报告》；

    2、审议《2007年度财务决算报告》；

    3、审议《2007年度财务审计报告》；

    4、审议《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》；

    5、审议《2007年度利润分配预案》；

    6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；

    7、审议《关于增加公司经营范围及修改的议案》；

    8、审议《关于修订的议案》；

    9、审议《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》；

    10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

    

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