南洋3:董事局第五届第四次会议决议召开2007年度股东大会的通知

    会议经审议，9 位董事一致表决形成如下决议：

    一、 审议通过了《2007 年度董事局工作报告》；

    二、审议通过了《南洋航运集团股份有限公司2007 年年度报告》；

    三、审议通过了《南洋航运集团股份有限公司2008 年第一季度报告》；

    四、审议通过了《聘请亚太中汇会计师事务所为公司审计单位，聘用期

    一年》的议案；

    五、审议通过了《2007 年利润分配决议》；

    公司决定2007 年度不分派红利，也不转增股本。

    六、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。

    1、会议召开时间：2008 年6 月26 日（星期四）上午9:30

    2、会议召开地点：海口市文华路18 号海南文华大酒店