上海建工:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海建工股份有限公司于2008年5月22日召开四届九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司承担公司2008年度会计审计服务工作的议案。

    二、通过公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的报告。

    三、通过公司日常关联交易协议的议案。

    四、同意公司以自有资金42767.11万元人民币，采用BT(建设、移交)方式投资建设无锡市吴越路工程的A标段，工程竣工合格，保修期满一年后，投资本金由无锡市太湖新城建设投资管理有限公司分四年等额回购，回购款的支付由无锡市建设发展投资公司(无锡市财政局下属企业)出具不可撤销的连带责任的回购担保文件。该项目计划工期一年，预计于2009年5月1日前竣工并投入运营。

    董事会决定于2008年6月12日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。