山东黄金:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    山东黄金矿业股份有限公司于2008年5月22日召开三届三十次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过调整公司董、监事会部分成员的议案：其中，同意时民辞去公司董事及董事长职务、王波辞去公司监事及监事会主席职务。

    二、通过公司部分高级管理人员变动的议案：其中，同意陈玉民辞去公司总经理职务，并选举其为公司第三届董事会董事长；聘任邓鹏飞为公司总经理；选举段连旺为公司监事会主席。

    三、通过修改公司章程部分条款的议案。

    四、决定向四川地震灾区捐款人民币700万元。

    董事会决定于2008年6月10日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。