本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东黄金矿业股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第一次会议于2006年10月11日在济南市解放路16号公司会议室召开。应出席会议的监事4人,亲自出席会议的监事4 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王波先生主持。

    经与会监事认真审议,通过选举王波先生为公司第三届监事会主席,任期三年(从2006年10月11日起至2009年10月10日)的决议。

    特此公告。

    山东黄金矿业股份有限公司董事会

    二○○六年十月十一日