苏宁环球股份有限公司关于非公开发行股票的申请获中国证券监督管理委员会核准的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2008年5月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准苏宁环球股份有限公司向张桂平、张康黎发行股份购买资产的批复》（证监许可2008703号）、《关于核准豁免张桂平、张康黎要约收购苏宁环球股份有限公司股份义务的批复》（证监许可2008704号）、《关于核准苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2008715号）。

　　根据《关于核准苏宁环球股份有限公司向张桂平、张康黎发行股份购买资产的批复》（证监许可2008703号），中国证监会核准我公司向张桂平发行105,490,215股人民币普通股、向张康黎发行87,144,091股人民币普通股购买相关资产；根据《关于核准豁免张桂平、张康黎要约收购苏宁环球股份有限公司股份义务的批复》（证监许可2008704号），中国证监会核准豁免张桂平、张康黎因以资产认购我公司本次发行股份192,634,306股，导致其合计持有、控制我公司69.52%的股份而应履行的要约收购义务。

　　根据《关于核准苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2008715号），中国证监会核准我公司非公开发行新股不超过19,736.57万股，该批复自下发之日起6个月内有效。

　　根据中国证监会上述批复，公司本次非公开发行股票不超过3.9亿股，其中：向张桂平发行105,490,215股人民币普通股、向张康黎发行87,144,091股人民币普通股，发行价格为26.45元/股；向其他投资者发行不超过19,736.57万股人民币普通股，发行价格不低于23.81元/股。

　　公司将启动本次发行的相关工作，有关本次发行的联系人及联系方式如下：

　　发行人：苏宁环球股份有限公司

　　联系人：徐刚、邱洪涛

　　联系电话：025-83247946；025-83247136

　　传真：025-83310588

　　保荐机构：东北证券股份有限公司

　　联系人：宋德清、刘永、李祥俊、王粹萃、徐扬、闫骊巍、郭红

　　联系电话：010-68573828；010-68573825

　　传真：010-68573837；010-68573606

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司

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