金山股份:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    沈阳金山能源股份有限公司于2008年5月29日召开三届二十九次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过董事会延期换届的议案，最迟于2008年12月30日完成第三届董事会换届工作。

    二、通过公司拟继续为控股子公司辽宁康平金山风力发电有限责任公司(公司持股51%)、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司(公司持股51%)、桓仁金山热电有限公司(公司持股80%)分别提供2000万元、2200万元、8200万元贷款担保(信用担保)，担保期限一年。

    此次对外担保系对公司原来担保的延续，没有新增对外担保余额，公司累计对外担保仍为1339242730元。

    三、同意公司以持有的沈阳沈海热电有限公司26%股权为质押，向中国建设银行沈阳市和平区南湖科技开发区支行申请11000万元的贷款。

    四、通过监事会换届选举暨推荐监事候选人的议案。

    董事会决定于2008年6月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。