一、担保情况概述

    本公司于2006年10月24日召开了第三届董事会第十六次会议,会议一致通过了如下决议：

    《关于为辽宁南票劣质煤热电有限公司提供贷款担保的议案》。

    辽宁南票劣质煤热电有限公司由于生产用流动资金较为紧张,拟向银行申请贷款1亿元,本公司和辽宁南票电厂各为其提供贷款担保5000万元。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：辽宁南票劣质煤热电有限公司(以下简称“南票热电”)

    住所：辽宁省葫芦岛市南票区沙锅屯街总库里1号

    法定代表人：李庆

    注册资本：壹亿柒仟万元整

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：火力发电、循环水综合利用、技术服务、粉煤灰与金属材料销售

    截至2006年9月30日,南票热电未经审计的财务指标：资产总额为96,850万元,负债为77,358万元,净资产为19,492万元；2006年前三季度净利润为2,095万元。

    与本公司关系：本公司合营公司(持股50％)。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：信用担保

    担保期限：一年

    四、董事会意见

    董事会认为：

    1、南票热电经过近两年的生产经营,财务等各方面状况良好,无不良债权、债务,有足够的偿还能力,本次公司为其提供贷款担保不会给公司带来较大风险。

    2、本公司合营公司南票热电自投入商业运营以来为本公司业绩增长做出了一定的贡献。本着相互支持、共同发展的原则,公司亦应支持其经营与发展。

    五、累计对外担保

    加上此次担保,公司累计对外担保数量为127,248.54万元人民币。占公司净资产的155.55％。

    特此公告

    沈阳金山热电股份有限公司董事会

    二OO六年十月二十四日