广百股份:董事会选举荀振英为董事长，聘任黄永志为总经理

    广百股份第三届董事会第一次会议于2008年5月31日召开，通过如下议案：

    一、选举荀振英先生为公司第三届董事会董事长。

    二、选举何腾国先生、吴纪元先生为公司第三届董事会副董事长。

    三、《关于公司第三届董事会各专业委员会成员组成的议案》。

    四、同意聘任黄永志先生为公司总经理兼首席执行官(CEO)、首席人力资源官(CHO)，自本次会议决议之日起计，任期三年。

    五、同意聘任吴纪元先生为公司首席财务官（CFO），严盛华先生为公司副总经理兼首席发展官（CDO），钱圣山先生为公司副总经理兼首席运营官（COO），黎国汉先生为公司副总经理兼首席工程官(CCO)，陈妙然女士、谭燕红女士、邓华东先生为公司副总经理，以上人员自本次会议决议之日起计，任期三年。

    六、同意聘任邓华东先生为公司第三届董事会秘书，自本次会议决议之日起计，任期三年。

    七、同意聘任李亚为公司证券事务代表，自本次会议决议之日起计，任期三年。

    八、同意聘任陈倩文女士为公司审计监查部经理，自本次会议决议之日起计，任期三年。