广济药业:董事会选举何谧为董事长并聘任王欣为总经理

    广济药业第六届董事会第一次会议于2008年5月30日召开，通过如下议案：

    一、选举何谧先生为公司第六届董事会董事长。

    二、聘任王欣先生为公司总经理，聘期三年。

    三、聘任汪宏勇先生为公司董事会秘书，聘期三年。

    四、聘任欧阳建军女士、何祥兴先生、郭韶智先生为公司常务副总经理，聘任欧阳建军女士为公司财务总监，聘任宋志武先生、阮忠义先生、汪宏勇先生为公司副总经理，聘期均为三年。

    五、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》以及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    六、《关于设立董事会专门委员会及选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意第六届董事会下设提名、审计、薪酬与考核等三个专门委员会。