龙建股份:公布董事会决议暨召开股东大会公告

    龙建路桥股份有限公司于2008年6月5日以传真表决方式召开五届三十五次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于向中国建设银行哈尔滨道里支行申请9.34亿元综合授信额度的议案。

    二、通过关于向国家开发银行黑龙江省分行申请2000万美元贷款的议案。

    三、通过公司为控股59.47%的子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司(下称：伊哈公司)提供担保的议案：伊哈公司原在建设银行申请的一年期流动资金贷款750万元，目前已偿还350万元，并拟对剩余的400万元进行续贷。按照银行要求，公司拟为此项贷款提供连带保证责任担保及评估值约700万元的房产抵押,担保期限为主合同期限届满两年内。

    截止公告日，公司为控股子公司累计担保金额为60500万元，无逾期担保。

    董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。