*ST黄海:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    青岛黄海橡胶股份有限公司于2008年6月6日召开三届二十四次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、选举鞠建宏为公司第三届董事会董事长。

    二、聘任徐?为公司董事会证券事务代表。

    三、选举魏垂珍为公司第三届监事会主席。

    四、同意公司为兑现股改承诺，决定以设立北京(汽修连锁)分公司形式完成对中车(北京)汽修连锁有限公司相关资产的收购工作，委派翟青阳副总经理出任北京分公司总经理一职。

    五、通过关于修改公司章程的议案。

    根据上海证券交易所《关于对公司2007年年报的事后审核意见函》有关要求，通过如下补充审议(下称：补审)议案：

    六、通过《关于补审2007年日常关联交易和预计2008年日常关联交易的议案》：其中，公司2008年度日常关联交易总额预计为125125万元(向关联人采购和接受劳务54861万元，代购代销业务63425万元，销售产品6839万元)。

    七、通过《关于补审2007年银行借款事项和预计2008年银行借款情况的议案》：其中，公司因生产经营和扩大产能等需要，预计2008年将对各银行6亿元借款申请展期，并拟新增贷款8000万元。

    八、通过《关于补审2007年重大诉讼仲裁事项(18起诉讼案件，涉讼标的金额110513218.16元)的议案》。

    九、通过《关于补审2007年对外设定抵押或担保资产情况的议案》。

    十、通过《关于补审2007年土地使用权未决事项的议案》。

    董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第五、六、七项议案。