ST一投:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    第一投资招商股份有限公司于2008年6月12日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意终止公司向天津市大通建设发展集团有限公司(下称“天津大通”)发行股票购买资产。

    二、同意公司向中国证监会申请撤回《公司向天津大通发行股票购买资产暨关联交易》申报材料。

    三、通过将公司名称拟变更为“海南筑信投资股份有限公司(暂定名)”的议案。

    四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

    五、通过关于将公司营业期限延至2038年5月12日的议案。

    董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。