上海九百:公布董监事会决议暨召开股东大会的补充公告

    上海九百股份有限公司董事会于2008年6月15日收到其控股股东上海九百(集团)有限公司(下称：九百集团)的书面专函，鉴于其提议在公司第十五次股东大会(2007年年会)上增加两项临时提案，公司于同日召开五届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过提名张有礼为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。

    二、通过关于公司拟收回前期已投入数码监控、智能识别、智能门禁系统项目但尚未实际使用的3750万元配股募集资金并变更其用途的议案：将其中的1228.609万元用于受让九百集团持有的上海久光百货有限公司5%的股权，剩余的2521.391万元今后将择机投入合适项目。

    董事会同意将上述两项临时提案作为新增提案，提交定于2008年6月26日下午召开的第十五次股东大会(2007年年会)审议，会议其他议案不变。