本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示：
● 本次会议没有否决和修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议通知、召开及出席情况
2006年6月9日,本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上发出了关于召开第十三次股东大会(2005年年会)的通知。2006年6月28日下午2时正,上海九百股份有限公司第十三次股东大会(2005年年会)在上海新东纺大酒店龙头厅召开。出席会议的股东(或股东代理人)共66人,代表股份130487290股,占公司总股本的32.55%。其中流通股股东(或股东代理人)共58人,代表股份8981951股,占公司有表决权股份总数的2.2405%。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。会议由公司董事会召集,董事长龚祥荣先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及上海锦天城律师事务所朱颖律师出席了会议。本次会议以记名投票方式通过了各项议案。
二、提案审议情况
经出席会议的股东(或股东代理人)逐项审议,本次会议通过了如下议案：
1、审议通过《上海九百股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
同意130214187股,占出席会议股东所代表股权数的99.7907%；
反对18590股,占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权254513股,占出席会议股东所代表股权数的0.1951%。
2、审议通过《上海九百股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
同意130214187股,占出席会议股东所代表股权数的99.7907%；
反对18590股,占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权254513股,占出席会议股东所代表股权数的0.1951%。
3、审议通过《上海九百股份有限公司2005年度财务决算报告》；
同意130214187股,占出席会议股东所代表股权数的99.7907%；
反对18590股,占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权254513股,占出席会议股东所代表股权数的0.1951%。
4、审议通过《上海九百股份有限公司2005年度利润分配方案》：
经上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字(2006)第10698号审计报告确认：本公司本年度净利润为-58,376,785.18元,加上年初未分配利润7,133,666.84元,本年度可供股东分配的利润为-51,243,118.34元。
由于公司2005年度利润亏损,因此不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
同意129605887股,占出席会议股东所代表股权数的99.3245%；
反对18590股,占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权862813股,占出席会议股东所代表股权数的0.6613%。
5、审议通过《关于采用个别认定计提坏帐准备及长期投资减值准备的报告》；
同意130210687股,占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；
反对18590股,占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权258013股,占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。
6、审议通过《关于核销部分坏帐准备的报告》；
同意130210687股,占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；
反对18590股,占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权258013股,占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。
7、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
同意130214187股,占出席会议股东所代表股权数的99.7907%；
反对16835股,占出席会议股东所代表股权数的0.0129%；
弃权256268股,占出席会议股东所代表股权数的0.1964%。
8、审议通过《关于修订公司章程附件＜股东大会议事规则＞、＜董事会议事规则＞、＜监事会议事规则＞的议案》；
同意130214187股,占出席会议股东所代表股权数的99.7907%；
反对18590股,占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权254513股,占出席会议股东所代表股权数的0.1951%。
9、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
⑴ 选举龚祥荣先生为公司第五届董事会董事
同意130220947股,占出席会议股东所代表股权数的99.7959%；
反对11830股,占出席会议股东所代表股权数的0.0091%；
弃权254513股,占出席会议股东所代表股权数的0.1950%。
⑵ 选举吴守常先生为公司第五届董事会董事
同意130219657股,占出席会议股东所代表股权数的99.7949%；
反对9620股,占出席会议股东所代表股权数的0.0074%；
弃权258013股,占出席会议股东所代表股权数的0.1977%。
⑶ 选举乔建中先生为公司第五届董事会董事
同意130217447股,占出席会议股东所代表股权数的99.7932%；
反对11830股,占出席会议股东所代表股权数的0.0091%；
弃权258013股,占出席会议股东所代表股权数的0.1977%。
⑷ 选举刘服群先生为公司第五届董事会董事
同意130217447股,占出席会议股东所代表股权数的99.7932%；
反对11830股,占出席会议股东所代表股权数的0.0091%；
弃权258013股,占出席会议股东所代表股权数的0.1977%。
⑸ 选举徐群飞先生为公司第五届董事会董事
同意130217447股,占出席会议股东所代表股权数的99.7932%；
反对11830股,占出席会议股东所代表股权数的0.0091%；
弃权258013股,占出席会议股东所代表股权数的0.1977%。
⑹ 选举张锡援女士为公司第五届董事会董事
同意130210687股,占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；
反对18590股,占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权258013股,占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。
⑺ 选举陈亚民先生为公司第五届董事会独立董事
同意130210687股,占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；
反对18590股,占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权258013股,占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。
⑻ 选举曹惠民先生为公司第五届董事会独立董事
同意130210687股,占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；
反对18590股,占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权258013股,占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。
⑼ 选举黄林芳女士为公司第五届董事会独立董事
同意130210687股,占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；
反对18590股,占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权258013股,占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。
10、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
⑴ 选举乔魏先生为公司第五届监事会监事
同意130217447股,占出席会议股东所代表股权数的99.7932%；
反对11830股,占出席会议股东所代表股权数的0.0091%；
弃权258013股,占出席会议股东所代表股权数的0.1977%。
⑵ 选举徐金龙先生为公司第五届监事会监事
同意130210687股,占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；
反对18590股,占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权258013股,占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。
按照《公司章程》的规定,经公司第四届第四次职工代表大会选举,卢兆玲女士被选为公司第五届监事会职工监事,直接进入第五届监事会。
11、审议通过《关于公司董事、监事年薪报酬的议案》；
同意130210687股,占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；
反对18590股,占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权258013股,占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。
12、审议通过《关于独立董事年度工作津贴标准的议案》；
同意129609387股,占出席会议股东所代表股权数的99.3272%；
反对18590股,占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权859313股,占出席会议股东所代表股权数的0.6586%。
13、审议通过《关于公司2005年度会计师事务所审计费用及续聘2006年度会计师事务所的议案》。
同意130214187股,占出席会议股东所代表股权数的99.7907%；
反对18590股,占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权254513股,占出席会议股东所代表股权数的0.1951%。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请了上海锦天城律师事务所朱颖律师出席会议并出具法律意见书,主要法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东(或股东代理人)的与会资格合法有效,公司董事、监事及高级管理人员等其他人员的与会资格合法有效；本次股东大会没有股东提出新的提案,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《上海九百股份有限公司第十三次股东大会(2005年年会)决议》；
2、《上海锦天城律师事务所关于上海九百股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
上海九百股份有限公司董事会
2006年6月29日
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