新疆城建(集团)股份有限公司于2008年6月20日召开六届三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于非公开发行股票方案的议案:本次非公开发行境内上市人民币普通股(A股)数量合计不少于1000万股、不超过11000万股;发行对象为公司在册股东(公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司不参与认购)等不超过十名(含十名)的特定投资者;发行价格不低于5.08元/股。
二、通过关于取消公司2008年第一次、第二次临时股东大会之非公开发行股票相关决议的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
五、通过关于根据本次发行后公司的股本变化情况修改公司章程的议案。
董事会决定于2008年7月7日上午10:30召开2008年第三次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738545”;投票简称为“城建投票”。
(来源:上海证券报)
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