中材国际:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    中国中材国际工程股份有限公司于2008年6月25日以通讯方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过以下决议：

    一、同意公司向尼日利亚Dangote集团附属公司开具的7×6000t/d水泥工程总承包项目预付款保函金额由合同金额的7%增加至920441703.55美元加10262434.25欧元，保函期限不变。

    二、批准公司根据与句容台泥水泥有限公司签署的总承包协议的约定向该公司开具履约保函，保函金额为122736000元人民币，保函期限为24个月。

    三、批准公司根据和越南公清水泥股份有限公司(下称：公清水泥)签署的越南公清水泥厂日产10000吨熟料水泥生产线建设总承包合同的约定向公清水泥开具履约保函(17295000美元)和预付款保函(25942500美元)，两笔保函期限均为收到预付款之日起生效至PAC或保函生效之日起31个月止。

    四、通过公司控股子公司对外担保的议案：

    公司控股93%的子公司天津水泥工业设计研究院有限公司(下称：天津院)拟为其控股55%的子公司中天仕名科技集团有限公司(下称：中天仕名)拟在银行申请的3.7亿元授信提供担保。

    中天仕名拟为天津院向中信实业银行申请的3亿元授信提供担保；拟为控股91%的子公司中天仕名(徐州)重型机械有限公司在交通银行5000万元授信额度提供担保(其中2000万元为到期续展)；为控股53%的子公司中天仕名(淄博)重型机械有限公司在中国银行4000万元授信额度提供担保(其中2000万元为到期续展)；为控股50%的子公司常熟仕名重型机械有限公司在建设银行2000万元授信额度提供担保(为到期续展)。上述担保期限均为一年。

    本次担保发生后，公司控股子公司累计担保数量为人民币78000万元(包括2007年度中天仕名对外担保6000万元到期续展)，截至2008年5月31日，公司及控股子公司没有任何逾期对外担保。

    董事会决定于2008年7月11日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议上述第四项议案。