银鸽投资:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年7月1日召开五届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案：其中：发行定价基准日调整为本次非公开发行的发行期的首日；发行股票数量上限调整为本次发行的募集资金上限(含发行费用)除以本次发行的发行低价(含)，下限调整为本次发行的战略投资者认购资金总额除以本次发行的最终发行价格(含)。

    二、通过公司非公开发行股票预案。

    三、通过关于公司分别与漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电控股集团上海有限公司签订股份认购协议书的议案。

    四、通过关于修改公司章程的议案。

    董事会决定于2008年7月18日14:30召开2008年度第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议上述议案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738069”；投票简称为“银鸽投票”。