ST建机:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    陕西建设机械股份有限公司于2008年7月2日召开二届二十七次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于追认公司2007年度关联交易事项的议案。

    二、通过关于公司与陕煤集团神木红柳林矿业有限公司签署相关合同的议案。

    三、通过公司向陕西煤业化工集团有限责任公司借款的议案。

    四、通过公司为郑州大方桥梁机械有限公司(下称：郑州大方)提供担保的议案：公司为郑州大方在兴业银行郑州分行的招投标银行保函(在郑州大方接到中标通知书后，与公司签署制作合同并承担产品总体制作，单笔制作合同期限最长不超过12个月)提供总额不超过人民币5000万元连带责任保证，期限为三年(自股东大会审议通过之日起)；郑州大方相应提供超过担保金额的无他项权利有效资产作为反担保保证。

    截至目前为止，公司对外担保金额累计人民币8000万元，无逾期担保。

    五、通过关于募集资金投资项目变更及使用情况说明的议案。

    六、通过关于信息披露的整改自查报告的议案。

    董事会决定于2008年7月22日14:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738984”；投票简称为“建机投票”。