1月5日创业板上市公司公告早间快递

　　1月5日创业板上市公司公告早间快递：

　　(300264)佳创视讯：公司董事张良先生辞职

　　佳创视讯董事会于2012年1月4日收到公司董事张良先生于2011年12月31日发出的书面辞职报告，张良先生因近期工作的变动，不能够履行公司董事职责，故此辞去公司董事职务。张良先生辞职 后，将不在公司担任任何职务。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常生产经营和董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等的规定，其辞职请求自辞职报告送达董事会之日起生效。 公司董事会将依据《公司法》、《公司章程》等的规定，尽快推举董事候选人并提交股东大会审议。

　　(300038)梅泰诺：董事会换届选举并征集董事候选人

　　梅泰诺第一届董事会任期将于2012年2月14日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告。

　　(300166)东方国信：收到软件产品增值税退税

　　根据相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

　　经国家有关税务部门审核批准，东方国信所属期为2011年1月至2011年11月的相关退税手续已经办理完毕，并已于2011年12月31日收到软件产品增值税退税款5,660,162.31元，约占公司2010年度经审计净利润的13.42%。按照企业会计准则等相关规定，该部分退税所得将计入公司2011年度营业外收入。

　　(300061)康耐特：终止重大资产重组事项暨复牌

　　康耐特于2011年11月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2011年11月23日开市前停牌。

　　公司拟通过现金及非公开发行股份的方式购买杭州市工业资产经营投资集团有限公司持有的杭州毛源昌眼镜有限公司75%的股权。毛源昌股权系国有股权，其股权的转让需在杭州产权交易所公开竞购。因竞购过程中竞购价格高于预期，公司放弃对毛源昌股权的竞购，现此项重组条件已不具备。

　　基于上述原因，公司于2011年12月31日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。

　　为切实维护投资者利益，根据有关规定，公司申请公司股票于2012年1月5日复牌。

　　(300019)硅宝科技：第二届董事会第六次会议决议

　　硅宝科技第二届董事会第六次会议于2012年1月4日召开，审议通过《使用超募资金1795.54万在连云港投资建设万吨级∕年硅烷产品及其配套项目（一期工程）》的议案。

　　(300266)兴源过滤：公司通过高新技术企业复审

　　兴源过滤于2008年9月被认定为浙江省2008年第一批高新技术企业，《高新技术企业证书》的发证日期为2008年9月19日，有效期3年。

　　根据有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局于2011年12月30日在浙江省科学技术厅官方网站联合发布了《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》，公司顺利通过高新技术企业复审，资格有效期3年, 公司企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。

　　根据有关规定，自2011年1月份起，公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策并不影响公司对2011年度经营业绩的预计。

　　(300264)佳创视讯：全资子公司取得《企业法人营业执照》

　　佳创视讯于2011年12月12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金设立全资软件子公司的议案》，审议同意公司使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金设立全资软件子公司。

　　根据上述决议，公司全资子公司已经在深圳市市场监督管理局注册并领取了《企业法人营业执照》。

　　(300095)华伍股份：1月20日召开2012年第一次临时股东大会

　　1.会议召集人：公司董事会

　　2.会议地点：江西省丰城市工业园区新梅路7号公司会议室

　　3.会议召开时间：2012年1月20日上午9:00，会期暂定为半天

　　4.会议召开方式：现场投票方式

　　5.股权登记日：2012年1月16日

　　6.登记时间：2012年1月19日上午9：00-11：30，下午14：30-17：00。

　　7.审议的议案：《关于更换会计师事务所的议案》。

　　(300219)鸿利光电：2011年年度业绩预告

　　鸿利光电预计2011年01月01日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利6,600万元-7545万元，比上年同期增长5%-20%。

　　(300141)和顺电气：公司签订重大合同

　　和顺电气、江苏华源仪器仪表有限公司双方授权代表于2011年12月30日签订了加盖双方公章的《表箱设备购销专用合同》，合同金额为5,381.8184万元。至此，合同正式生效。

　　本合同累计金额为5,381.8184万元，根据项目进度，预计将对公司2012年业绩产生一定的积极影响。以上合同的履行对公司业务的独立性无重大影响。

　　(300007)汉威电子：公司及全资子公司取得计算机软件著作权及软件产品登记证书

　　近日，汉威电子及全资子公司郑州创威煤安科技有限公司陆续取得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，同时根据《河南省工业和信息化厅关于认定2011年第四批软件企业和软件产品的通知》（豫工信软[2011]760号），公司及子公司的多项产品已经河南省工业和信息化厅审核认定为软件产品。

　　(300190)维尔利：1月21日召开2012年第一次临时股东大会

　　（一）召集人：本次会议由公司董事会召集

　　（二）召开时间：本次会议的开始时间为2012年1月21日上午9:00

　　（三）会议地点：本次会议的召开地点为江苏常州新北区汉江路156号公司办公楼三楼会议室

　　（四）召开方式：本次会议采用现场投票的召开方式

　　（五）股权登记日：2012年1月13日

　　（六）登记时间：本次会议的登记时间为2012年1月16日上午9点至下午5点

　　（七）审议事项：关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案。

　　(300131)英唐智控：控股股东增持公司股份

　　英唐智控接到控股股东胡庆周先生的正式通知，其于2012年1月4日通过深圳证券交易所证券交易系统购入了公司的一定数量股票。

　　根据本次增持计划，胡庆周先生拟在未来12个月内增持不超过公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内），未设定其他实施条件。

　　2012年1月4日，胡庆周先生增持公司68,000股股票，平均价格13.78元，占公司股份总额的0.07%。上述增持后，截止到2012年1月4日，胡庆周先生持有公司31,528,000股股份，占公司股份总额的31.15%。

　　胡庆周先生及其一致行动人承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

　　(300138)晨光生物：第一届董事会第二十八次会议决议

　　晨光生物第一届董事会第二十八次会议于2012年01月04日召开，审议通过了《关于公司募集资金投资项目及超募资金投资项目完成时间调整的议案》、《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》等议案。

　　(300170)汉得信息：第一届董事会第二十二次（临时）会议决议

　　汉得信息第一届董事会第二十二次（临时）会议于2011年12月31日举行，审议通过关于修订《内幕知情人登记管理制度》的议案、关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案。

　　(300221)银禧科技：子公司签订募集资金四方监管补充协议

　　银禧科技第二届董事会第五次会议通过了《关于子公司苏州银禧科技有限公司设立募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议的议案》，公司、苏州银禧、保荐机构东莞证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司东莞分行于2011年10月18日就投资到苏州银禧的第一笔募集资金9600万签订了《募集资金四方监管协议》。

　　公司于2011年12月5日投资了第二笔募集资金5400万至苏州银禧，根据相关规定，苏州银禧、兴业银行、东莞证券、银禧科技四方在《募集资金四方监管协议》的基础上签订了《募集资金四方监管补充协议》。

　　(300013)新宁物流：全资子公司获得技术先进型服务企业认定

　　根据有关规定，经企业申报、地方审查推荐，苏州市科技局会同苏州市商务局、财政局、国税局、地税局、发改委，以及苏州工业园区、张家港保税区国税局、地税局组织专家评审及网上公示等程序，新宁物流全资子公司昆山新宁物流有限公司于近日收到了苏州市人民政府颁发的《技术先进型服务企业证书》，昆山新宁物流有限公司被认定为苏州市2011年技术先进型服务企业。

　　根据国家财政部、税务总局、商务部、科技部、发展和改革委《关于技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]65号），经认定的技术先进型服务企业可在2010年7月1日至2013年12月31日期间享受按15%的税率征收企业所得税等税收优惠政策。

　　(300118)东方日升：2011年第三次临时股东大会会议决议

　　东方日升2011年第三次临时股东大会会议于2012年1月4日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于将第一届董事会第十二次会议审议的东方日升新能源股份有限公司关于发行短期融资券终止并非公开发行公司债券的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》。

　　(300106)西部牧业：2011年第三次临时股东大会决议

　　西部牧业2011年第三次临时股东大会于2011年12月31日召开，审议通过关于修改公司《章程》的议案、关于购买新疆石河子花园乳业有限公司60%股权的议案、关于使用超募资金用于收购新疆石河子花园乳业有限公司股权的议案等议案。

　　(300193)佳士科技：更换保荐代表人

　　佳士科技于2012年1月4日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构国信证券股份有限公司《关于更换深圳市佳士科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人许乃弟先生因工作变动，不再负责公司持续督导保荐工作，国信证券授权范金华先生接替许乃弟先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为王小刚先生、范金华先生，持续督导期截止至2014年12月31日。

　　(300119)瑞普生物：1月20日召开2012年第一次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、现场会议召开地点：公司会议室

　　3、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2012年1月20日上午10:00

　　网络投票时间：2012年1月19日2012年1月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年1月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年1月19日15：00至2012年1月20日15：00的任意时间。

　　4、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

　　5、股权登记日：2012年1月16日

　　6、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2012年1月18日9:00-17:00。

　　7、审议事项：《天津瑞普生物技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　（《证券时报》快讯中心）