山东瑞康医药股份有限公司关于董事辞职的公告

　　证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2012－002

　　山东瑞康医药股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　本公司于 2012 年 2 月 18 日接获本公司董事 张桂柱先生的辞职信，张桂柱先生因个人发展原因自愿辞任本公司董事职务，离任后不在公司担任其他职务，自 2012 年 2 月 18 日起生效。 张桂柱先生表示与本公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项需提请本公司股东关注的。 董事会、经理班子对张桂柱先生在任职期间对本公司做出的重大贡献表示诚挚的感谢！

　　山东瑞康医药股份有限公司董事会

　　2012年2月21日

　　证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2012－003

　　山东瑞康医药股份有限公司

　　第一届董事会第二十次会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2012年2月17日以书面形式发出，2012年2月19日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

　　一、会议以9票赞成，占全体董事人数的100％；0票弃权；0票反对的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　鉴于公司增加经营范围，需要对《公司章程》的相应条款进行修改。同意修改《公司章程》相应条款，修改内容如下：

　　原条款为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；二、三类医疗器械（隐形眼镜及护理用液、助听器、体外诊断试剂除外）、常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运。”

　　现修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅱ、Ⅲ类：6840体外诊断试剂；Ⅲ类 6846植入材料和人工器官、6877介入器材；Ⅱ、Ⅲ类：6815注射穿刺器械；6866医用高分子材料及制品；Ⅱ、Ⅲ类：6821医用电子仪器设备；6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822－1角膜接触镜及护理用液除外）；6823医用超声仪器及有关设备；6824医用激光仪器设备；6825医用高频仪器设备；6826物理治疗及康复设备；6828医用磁共振设备；6830医用Ｘ射线设备； 6832医用高能射线设备；6833医用核素设备；6840临床检验分析仪器；6845体外循环及血液处理设备；6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6863口腔科材料；6864医用卫生材料及敷料；6865医用缝合材料及粘合剂；Ⅱ类：6801基础外科手术器械；6803神经外科手术器械；6804眼科手术器械；6807胸腔心血管外科手术器械；6808腹部外科手术器械；6809泌尿肛肠外科手术器械；6810矫形外科（骨科）手术器械；6820普通诊察器械；6827中医器械；6831医用Ｘ射线附属设备及部件；6841医用化验和基础设备器具；6855口腔科设备及器具；6856病房护理设备及器具；6857消毒和灭菌设备及器具；6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；6870软件；常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运。”

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、会议以9票赞成，占全体董事人数的100％；0票弃权；0票反对的表决结果通过了《关于向银行申请办理信贷业务的议案》。

　　鉴于公司经营活动的需要，同意公司分别向下列银行申请办理信贷业务：

　　1、公司拟向兴业银行股份有限公司烟台分行申请办理融资业务，金额不超过人民币6亿元，融资期限一年，以自有或第三方房地产抵押、应收账款质押或转让、商业汇票质押、单位或个人存单质押、股权质押等方式作为担保。

　　授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责。

　　2、公司拟向中国民生银行股份有限公司烟台支行申请办理信贷业务，申请2亿元的综合授信，期限一年。

　　授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责。

　　3、公司拟向中国光大银行烟台分行申请办理信贷业务，申请人民币2亿元的综合授信，期限一年。

　　授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责。

　　4、公司拟向中国银行股份有限公司烟台芝罘支行申请办理信贷业务，申请授信总额为人民币1亿3仟万元，其中贸易融资（国内商业发票贴现）8000万元、短期流动资金贷款5000万元。

　　公司法人代表韩旭、总经理张仁华作为担保人，为在中国银行股份有限公司烟台芝罘支行申请办理的上述业务提供个人连带责任担保。

　　有效期限为：2011年12月9日至2012年12月8日期间所发生的融资业务。

　　授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责。

　　5、公司拟向华夏银行股份有限公司烟台支行申请办理信贷业务：（1）申请特别授信银行承兑汇票不超过1亿元，以银行承兑汇票全额质押担保；（2）申请一般授信2亿6仟万元，其中贷款6000万元，银行承兑汇票2亿元以内，以公司信用放款 。

　　授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责。

　　6、公司拟向中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行申请办理信贷业务，公司在决议生效之日起一年内，向中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行申请办理额度不超过人民币6亿元的信贷业务（该额度内可循环使用，信贷业务种类包括但不限于银行承兑汇票及贴现、保理预付款、国内信用证及议付等），在该额度内每次办理信贷业务时，不再另出具董事会决议。公司以自有房地产抵押、应收账款转让或质押的方式作为办理上述信贷业务的条件。授权公司总经理张仁华或其授权代理人代表本公司全权办理上述信贷事宜并签署有关文件、合同、协议及相关的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

　　7、公司拟向中信银行烟台分行申请办理信贷业务，申请办理有效期为一年，授信额度为3亿元敞口的授信业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、贸易融资等）；授信额度为1亿元的低风险授信业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、贸易融资等）；授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、《关于聘请管红艳女士为公司第一届董事会董事的议案》

　　因张桂柱先生提请辞去公司董事职务，按照《公司法》和公司章程的规定，公司第三大股东ＴＢ Ｎａｔｕｒｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ提名管红艳女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，现将管红艳女士情况介绍如下：

　　管红艳女士，1968年7月出生，工商管理硕士，2004年至2010 年任上海世茂股份有限公司总经理。2010年至今为上海挚信投资咨询有限公司合伙人。 管红艳女士与公司及公司控股股东无关联关系，目前未持有瑞康医药（002589）的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　本议案尚需公司2012年第一次临时股东大会审议通过后，方可生效。

　　公司独立董事金福海、吴国芝、王锦霞根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定的要求，对变更公司董事发表如下独立意见：公司原任董事张桂柱先生离任程序均合法，公司董事候选人管红艳女士的任职资格、提名方式和聘任程序合法有效。

　　四、会议以9票赞成，占全体董事人数的100％；0票弃权；0票反对的表决结果通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

　　提请于2012年3月7日召开公司第一次临时股东大会。山东瑞康医药股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知公告刊登于2012年2月21日的巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

　　备查文件

　　本公司第一届董事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　山东瑞康医药股份有限公司董事会

　　2012年2月21日

　　证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2012－004

　　山东瑞康医药股份有限公司

　　关于召开2012年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2012年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2012年3月7日（星期三）10：00－12：00

　　3、会议地点：烟台市机场路326号公司四楼会议室

　　4、会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

　　5、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

　　6、出席对象

　　（1）截至2012年3月1日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　二、会议审议事项

　　《关于修改公司章程的议案》

　　《关于向银行申请办理信贷业务的议案》

　　《关于聘请管红艳女士为公司第一届董事会董事的议案》

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　2、登记时间：2012年3月5日—6日9：00－11：00，14：00－17：00。

　　3、登记地点：公司证券部

　　通讯地址：山东省烟台市机场路326号 邮政编码：264004

　　4、登记和表决时提交文件的要求

　　自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　　四、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式

　　地址：山东省烟台市机场路326号山东瑞康医药股份有限公司证券部

　　邮编：264004

　　联系人：周彬

　　电话：0535－6737695

　　传真：0535－6737695

　　电子信箱：ｚｈｏｕｂｉｎ＠ｒｅａｌｃａｎ．ｃｎ

　　附件：授权委托书

　　山东瑞康医药股份有限公司董事会

　　2012年2月21日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）于2012年3月7日召开的2012年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数： 股

　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　序号

　　审议事项

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于修改公司章程的议案》

　　2

　　《关于向银行申请办理信贷业务的议案》

　　3

　　《关于聘请管红艳女士为公司第一届董事会董事的议案》

　　该部分为审议事项和表决意见，是表格，我不会制作请代劳。

　　注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。