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人行上海分行已部署在沪金融机构反洗钱工作
2003年3月2日10:48   来源:[ 中国新闻社 ]
  中国人民银行颁布的一系列有关金融机构反洗钱的规定一日起正式施行。为配合这些规章的贯彻落实,打击通过金融机构的洗钱犯罪活动,人民银行上海分行有关人士一日透露,该行已着手部署二00三年上海市金融系统反洗钱工作。

  这位人士指出,洗钱犯罪是国际社会中的一大公害,不仅冲击扰乱国家正常的经济金融秩序,还会造成国家税收大量逃脱,导致资本外逃,严重损害国家利益。金融机构做好反洗钱工作,既是合法稳健经营的需要,也是金融监管的需要,更是维护国家金融安全的需要。反洗钱规章的出台,构建了中国银行业反洗钱法律制度,为中国银行业开展反洗钱工作提供了法规上的保障。

  他说,人行上海分行已要求上海市各金融机构,应站在维护国家金融安全的高度,承担反洗钱职责,履行反洗钱义务。各金融机构要完善制度,建立健全反洗钱工作体系和组织机构,要提高从业人员的反洗钱工作能力,要与司法部门通力合作,联手打击洗钱犯罪活动。

  他表示,人民银行上海分行已为此专门成立了上海市金融机构反洗钱领导小组,全市各金融机构也成立了相应的工作机构。针对当前出现的金融机构出于增加业务量的考虑,而降低开户标准、疏于客户资料审查的现象,将加大查处力度。
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