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外汇管理局反洗钱“新政” 官员赴美接受培训
2003年11月26日16:13   来源:[ 中国新闻网 ]
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  中新网11月26日电 国家外汇管理局官方网站近日发布新闻称,自今年年初中国首批反洗钱专门法规颁布实施以来,国家外汇管理局认真贯彻落实中国人民银行关于反洗钱的工作部署要求,加大了打击和防范跨境洗钱及监控异常资金流动的力度,扎实做好反洗钱基础建设工作。

  消息称,国家外汇管理局成立了专门的反洗钱机构,组织领导外汇局系统反洗钱工作,分析处理金融机构上报的大额和可疑外汇资金交易信息,并与公安部共同制定了《公安部、国家外汇管理局外汇领域反洗钱合作规定》,以明确公安机关和外汇管理部门在外汇领域反洗钱合作中的职责分工及合作机制、内容和程序,给双方的反洗钱合作以制度上的保证。目前,外汇领域已经初步形成了一套反洗钱工作机制,包括:银行报告大额和可疑外汇资金交易;外汇局对银行报告数据进行汇总、筛选、分析、甄别并初步核查后对涉及外汇违规的,由外汇局查处,对涉及洗钱犯罪的移交公安部门;公安部门对涉嫌洗钱犯罪案件进行查处。

  为确保反洗钱工作职责的履行,国家外汇管理局还下发了《关于进一步落实反洗钱职责有关问题的通知》,要求各外汇分局在检查部门设置专门的反洗钱工作岗位,将文化程度高、专业知识对口、具有良好计算机操作水平、外语交流能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。国家外汇管理局也将选拔各外汇分局的反洗钱工作人员分期分批在国内外进行培训。

  消息还称,目前,第一期境外培训已于今年10月20日至11月3日在美国举行。国家外汇管理局及其12个省级分局(管理部)、财政部和公安部的有关人员参加了此次培训。参训的学员为工作在反洗钱第一线的青年业务骨干,平均年龄约31岁,均具有大学以上学历,其中研究生以上学历的学员占总人数的一半以上。培训着眼于解决外汇领域反洗钱的实际问题,来自于美国司法部、财政部及其下属的金融犯罪执法网络、海关、计算机网络犯罪情报中心、美国联邦储备银行的14位专家通过9场专题讲座,重点讲解了美国的反洗钱立法、反洗钱机构及其运作、金融领域反洗钱状况和反洗钱的国际合作交流等方面的内容。

  在中国相关部门建立反洗钱专门机构后,如何培养高素质的反洗钱专门人才已经成为现实亟待解决的问题。此次培训是国家外汇管理局举办的第一次较大规模的境外反洗钱专项培训,为外汇局系统更好地培养与国际接轨的反洗钱人才、促进国际间反洗钱合作与交流作出了有益的尝试。

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