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财务丑闻追踪 SEC指控帕玛拉特金融诈骗
2003年12月31日08:11   [ 纪乐航 ] 来源:[ 国际金融报 ]
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  帕玛拉特财务丑闻追踪报道

  坦齐承认挪用数十亿欧元公司款项

  随着调查的深入,帕玛拉特案又有了重大进展。公司创始人坦齐12月29日承认,挪用了数十亿欧元的公司款项。同时,美国证券交易委员会(SEC)也对帕玛拉特提出了金融诈骗的指控。

  据坦齐的律师贝鲁尼12月29日透露,被关押在米兰圣维托监狱的坦齐接受了审问,并承认转移了5亿欧元公款到其他公司。此前,检察当局起诉他在过去的10年中挪用公款超过8亿欧元。司法界人士说,坦齐还承认伪造了公司账户。在帕玛拉特案发并接受调查以来,这位公司前掌门人的供词着实让人吃惊。坦齐两周前辞去了帕玛拉特董事长和首席执行官的职务,并于上周末因涉嫌诈骗和做假账等被拘捕。

  虽然坦齐承认了挪用公款,但仍有许多问题没有解决,如被盗用款项的最终去向,坦齐没有说明这些钱具体是如何被转移的,也没有说明这些钱如今的下落。

  帕玛拉特案的冲击已波及世界,29日SEC宣布正在对帕玛拉特公司提起证券诈骗的诉讼,指控其误导债券投资者,并准备实施巨额罚款。SEC称这是有史以来最严重的公司财务诈骗案件之一。美国律师伊斯奎表示,SEC正在加紧行动,尽力保护美国债券持有人的利益。

  SEC称,帕玛拉特通过包括创始人坦齐及其儿子斯蒂法诺·坦齐在内的董事和高层管理人员,向美国投资者出售了近15亿美元的票据和债券,为发行债券大幅虚增了公司的资产数额,同时少报了大量的公司负债。

  SEC称,帕玛拉特本月早些时候在一份新闻稿中承认,公司2002年审计后的财务报告中的资产被扩大了至少39.5亿欧元,以目前的汇率计算合49亿美元。另外,诉状中称,在2003年间,帕玛拉特向美国投资者谎称使用“多余现金流”回购了价值29亿欧元的公司债券,合36亿美元,而该公司实际上并不拥有多余现金。

  除了挪用公款,坦齐还面临多项指控,如伙同其他管理人员和外部审计公司进行诈骗、粉饰公司财务数字等。帕尔马和米兰的法庭分别出具正式文件,详细描述了各项关于坦齐1992年以来实行诈骗和挪用资金等罪行,这些事实都是由证人提供的。法庭认为,挪用资金的行为加剧了公司的财务危机,目前,帕玛拉特对债券持有人和银行的负债达100亿至130亿欧元之间。

  

  

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