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香港最大宗洗黑钱案开审 金额高达32亿港元
2004年1月14日14:23   来源:[ 中国新闻网 ]
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  中新网1月14日电 香港史上最大宗的洗黑钱案昨开审。内地犯罪集团为了瞒税及逃避高昂的外币兑换率,利用香港作洗黑钱活动,将现金从陆路偷运到港,再经兑换店及宝生银行将黑钱分发。洗黑钱集团35天牵涉处理的金额中,已高达32亿港元。

  主控官表示,本案牵涉金额之庞大,可能是全球之冠。控方指黑钱来自各国及内地,除港元及人民币外,大部分为美元、德国马克、日圆及里拉。

  控方纪录显示,32亿的黑钱于35日内,于宝生银行户口散发开去的户口达1千3百多个。

  多名涉案人目前已以串谋洗黑钱罪名被控。

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