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帕玛拉特丑闻愈演愈烈 意首名银行人士涉嫌被捕
2004年1月21日10:24   [ 杨爱国 ] 来源:[ 北京青年报 ]
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  帕玛拉特公司的财务丑闻愈演愈烈

  新华社罗马1月19日电 意大利帕尔马信贷银行董事会主席佛朗哥·戈雷里因涉嫌参与意乳业巨头帕玛拉特公司金融欺诈案于19日被警方逮捕。他是帕玛拉特丑闻曝光以来被捕的 首名银行界人士。

  戈雷里是帕玛拉特财务丑闻案的核心人物———公司创始人和前任董事长卡利斯托·坦齐的密友,也是该公司董事会的成员,长期被认为是帕玛拉特经营活动的“司库”。坦齐因金融欺诈、做假账、团伙犯罪以及股市投机等罪名已于去年12月27日被捕。戈雷里被指控的罪名包括进行欺诈性破产、搞虚假财务声明及团伙犯罪。

  据意大利媒体报道,去年12月30日,坦齐的儿子、帕玛拉特公司下属的帕尔马足球俱乐部前主席斯特凡诺在接受司法调查时说,戈雷里掌握有帕玛拉特公司与一些银行往来的重要证据。帕玛拉特在全球30多个国家拥有120家分支机构,与许多国际知名银行都有业务往来。

  与此同时,负责调查此案的意大利米兰地方法院19日再次拒绝了坦齐的律师要求对坦齐实施软禁的申请。法院认为,坦齐亲自策划和组织了公司的欺诈活动。他可能利用软禁机会出逃或者篡改证据。

  自去年12月中旬以来,帕玛拉特公司的财务丑闻愈演愈烈,包括公司原高层管理、财务以及审计人员在内的8人因涉嫌参与金融欺诈、做假账和团伙犯罪等已先后被捕。司法调查也已经从公司内部扩展到银行界。由于公司无力填补规模达100多亿欧元的财务黑洞,意大利帕尔马地方破产法院已批准对其实行破产保护。

  

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