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公安和外管局联合行动 在福建捣毁特大地下钱庄
BUSINESS.SOHU.COM 2004年4月22日07:28 来源:[ 新华网 ]
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  国家外汇管理局和公安部今天公布了近日在福建联合破获的特大地下钱庄案件。

  福建省公安厅和外汇管理局近日采取联合行动,在福州、泉州、莆田、南平、宁德等地,集中捣毁地下钱庄窝点18个,抓获涉案人员30人,缴获外币现金和冻结账户共折合人民币5300万元。在这次打击的18个地下钱庄中,福建省福清市郑某经营的钱庄最大也最为引人注目,该窝点在捣毁当日,仅日币现钞就查获2752万。

  记者现场:这里是福建福清市龙田镇的兰天商业城,我身后的这两家店铺就是福清地下钱庄的主要窝点,从表面上看,这只是普通的两家店铺,而据警方调查,这里每天流入、流出的资金量少则几百万,多则几千万,甚至超过了许多商业银行。

  这就是郑某经营的号称“福州地下中央银行”的地下钱庄,它是福州地区地下钱庄的总上线,不但决定着福州地区每天的外汇黑市牌价,同时能够承接小钱庄消化不了的大单,以它为核心形成了一个严密的地下金融网络。据警方介绍,在交易中,交易双方并不直接见面,完全通过电话联系业务,成交后直接通过银行账户进行资金划拨,最后以传真形式予以确认。

  公安部门办案人员:“(在传真件上)这是用于收款的账户,这是收钱人的姓名、这是收取的钱数,划线,说明款已经收到了。”

  看似简单的交易背后,隐藏的是一张跨国地下交易网络。郑某的地下钱庄与境外的地下钱庄有着密切的业务联系,通过境内外地下钱庄之间定期的资金结算与交割,进行大额、跨境的非法外汇买卖、汇款及兑换等交易。以非法逃汇为例,境内逃汇者通过电话与郑某的地下钱庄达成交易后,郑某的地下钱庄与境外的钱庄联系,境外钱庄将外汇存入逃汇者在境外的账户,当逃汇者确定资金到户后,再将相应资金划拨到郑某的地下钱庄。由于境内外地下钱庄之间业务频繁,每次交易它们之间并不直接结算,而只需要定期结算交易差额来实现资金平衡。

  据犯罪嫌疑人郑某交代,地下钱庄主要通过收取手续费及赚取差价牟取暴利,由于交易量大,地下钱庄的利润相当可观。

  国家外汇管理局福建省分局局长周业樑:“地下钱庄主要从事跨境资金的非法流动,为走私、贩毒、黑社会的犯罪活动、犯罪人员的潜逃,提供洗钱结算的渠道。对于这种非法的外汇交易和地下钱庄,我们都采取有力的措施予以坚决打击与取缔。”

  我国将重点打击“地下钱庄”

  地下钱庄是指非法从事金融业务的犯罪组织,由于它严重扰乱我国金融秩序,危害极大,是近年来我国金融犯罪领域重点打击的对象。

  根据我国警方近年来掌握的情况看,目前我国地下钱庄主要从事的非法金融业务有:非法吸收公众存款、非法买卖外汇、非法借贷拆借、非法高利转贷以及非法典当、私募基金等。由于地下钱庄的存在,使得大量资金在国家的监管之外流动,致使国家外汇储备减少,影响国家抵御金融危机的能力,此外,地下钱庄也容易为违法犯罪提供资金转移便利,成为洗钱犯罪的工具。一些企业的经营资金收入通过地下钱庄出入境,可以不在账目上体现,从而达到偷漏税的目的。为了有效地打击地下钱庄,国家外汇管理局出台了一系列放宽企业和居民用汇的政策,并协助公安机关加大了对地下钱庄的查处力度。但同时,外汇局也提醒企业和个人,不要到地下钱庄去进行金融交易。



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