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搜狐首页 > 搜狐财经 > 国内财经-搜狐财经 > 透视国洪起案:中国房产和金融之路该走向何方? > “金融大盗”国洪起
国洪起是谁?
BUSINESS.SOHU.COM 2004年5月18日10:05 [ 朴抱一 郑焰 ]
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  最高人民检察院已经对其立案侦查;

  广东省公安厅已经对其立案侦查

  江苏省公安厅已经对其立案侦查;

  山东省公安厅已经对其立案侦查;

  北京市海淀区检察院已经对其立案侦查,并曾传讯;

  河北省唐山市公安局已经对其立案侦查;

  ……

  如果不是这次出事,要不了几年,他可能成为中国首富,至少应该排在福布斯富人榜的前十位

  姓名:国洪起

  身份证号:110105195809235476

  性别:男

  出生日期:1958年9月23日

  民族:汉

  籍贯:山东省

  文化程度:初中

  所属派出所:和平街派出所

  城区:朝阳区

  家庭地址:

  小黄庄前街10条1号内65号

  出生地:北京

  职业类别:不便分类的其他劳动者

  宗教信仰:无

  身高:176厘米

  如果不是中国华闻控股有限公司从中“作梗”,或许用不了几年,国洪起和他的家族,就有可能成为中国的首富。

  2004年2月19日出版的《瞭望东方周刊》以《地产纠纷里的公权力》为题,报道了在年初引起极大轰动的北京二商集团诉商务部案,在疑云重重的一审中,商务部败诉。

  2001年,北京市外经贸委以行政批复的形式,同意北京二商集团将其合资项目北京嘉利来房地产有限公司的外方股东——香港嘉利来国际集团,更换为香港美邦公司。这使得香港嘉利来失去其占有的60%股份,而这些股份,因为房地产市场的发展,溢价达数亿元。

  在随后的行政复议中,商务部的前身、国家外经贸部否决了北京市外经贸委的批复,但北京市外经贸委拒绝执行。随后,二商集团起诉商务部并胜诉。

  《瞭望东方周刊》查阅香港公司注册处相关资料发现,香港美邦的股东为电影《卧虎藏龙》的投资人董平和赵越。2002年7月29日,董平和赵越在香港签署《股份和债权转让合约》,两人在后续公司的权益全部作价人民币1.66亿元出售给香港的两家投资公司——建辉投资和九九集团。

  该地产项目,最终被注册在香港的两家公司获得。香港九九国际集团董事则包括香港居民陈天锴、持内地身份证的北京居民国红新、国洪起兄弟两人。建辉投资的股东王小燕也与国洪起关系密切。

  陈天锴在香港共注册了9家私人公司,国洪起在其中6家公司中担任董事,陈天锴就是国洪起的代言人。

  但国洪起是谁,当时几乎没有人知道。直到华闻控股成为广东证券的大股东,国洪起和他的企业体系才暴露在我们面前。

  金融大盗

  2003年底,华闻公司如愿以偿,以增资的形式成为广东证券股份有限公司的第一大股东,并且以现金形式向广东证券一次性注资13亿元人民币。而华闻此前对广东证券的收购遇到很大阻力。

  广东证券的新闻发言人王昆仑在3月26日接受了《瞭望东方周刊》的电话访问。根据广东证券提供给《瞭望东方周刊》的书面材料,以及《瞭望东方周刊》从其他途径获得的书面材料显示:

  2003年10月,在成为广东证券的第一大股东后,对广东证券的资产清查让华闻公司高层震惊不已。

  广东证券发现,其在北京长春桥路证券营业部有巨额债券被挪用进行债券回购,套走现金。

  为了避免发生挤兑,引起社会动荡,广东证券在极小范围内对有关电脑交易记录进行了查对,发现广证北京长春桥路证券营业部的客户“泰诚咨询”从2003年9月开始,挪用广证公司债券进行债券回购。

  到2003年12月下旬,“泰诚咨询”的账户实有债券1367万元,而所做的债券回购业务,卖出债券为3.18亿元。

  这等于说,“泰诚咨询”把广证的3.05亿元债券卖掉,并将套出的资金全部提走。

  债券回购业务是客户将托管在证券公司的债券,指令证券公司在证券交易所卖出,并登记承诺在一定时间内购回。债券回购对债券持有人来说,实质上是以债融资,而对于证券公司来说,只是一种代理行为。

  简单地说,“泰诚咨询”把广证的债券委托广证卖出,然后提走了现金。

  2003年10月发现问题后,广东证券在全公司内部进行缉查,缉查的结果让所有人心惊肉跳。

  广证发现,另外一家北京公司——北京泰怡轩房地产开发有限公司,以2002年在广东证券广州西华路营业部的开户;从2002年4月23日到2004年1月9日,勾结西华路营业部经理吴克夫、交易员张泓等人,不断利用电脑交易系统,通过泰怡轩账户盗用其他用户债券,总共将17.3亿元资金盗走。

  两案件金额超过20亿元人民币!

  《瞭望东方周刊》通过工商部门查询北京泰诚咨询有限公司的注册资料发现,“泰诚咨询”注册在北京市建国门外大街22号北京赛特广场30702室,法定代表人刘严,注册资金500万元。

   另一家公司,北京泰怡轩房地产有限公司注册地为北京市大兴区庞各庄镇工业区内30排6号,注册资本8000万元人民币。法定代表人还是刘严。

   而在这两家公司背后的,正是国洪起。刘严是国洪起的妻姐,国洪起是两家公司的委托划款人。

   国洪起将用“泰怡轩”账户盗取的17.3亿元资金分别划走,其中划入广东正安发展贸易有限公司8.67亿元,划入北京赛克赛思科技投资有限公司6700万元,划入山东九九集团1900万元,划入广州广控公司3.6亿元。

  令人发指的是,国洪起竟然把3200万元资金直接划入了他的个人账户。

  让人匪夷所思的是,国洪起将到手的2亿元人民币汇给香港美邦的董平夫妇,而他购买的股份作价只有1.66亿元。

  其中,划入广东正安发展贸易有限公司的资金,又被分别划入北京赛克赛思科技投资有限公司和山东九九集团。山东九九集团发布的公开文件则称,北京赛克赛思科技投资有限公司是其在北京的投资公司。本案的核心人物国洪起则是山东九九集团的总裁。山东九九集团的公开资料称,该公司总投资28亿元,员工近2000人,产品涉及工业、农业、畜牧业、商业和生命科学等领域。

   北京赛克赛思和山东九九集团的法定代表人则是国洪起的妻子孙涤非。也就是说,国洪起用其妻姐的公司盗钱,然后划入妻子的公司。

   《瞭望东方周刊》查询工商资料发现,北京赛克赛思科技投资有限公司注册地为建国门外大街22号赛特广场30701室,也就是北京泰诚咨询有限公司的隔壁。

  北京赛特集团下属的赛特广场是北京最好的写字楼之一,距离天安门不足两公里,而国洪起控制的赛克赛思则是北京赛特集团的股东之一。

   于是,2003年12月22日,广东证券向有关部门报案。2004年1月2日,向北京市海淀区人民检察院报案。

   2004年1月6日晚,海淀区人民检察院传讯了犯罪嫌疑人国洪起、饶金良、朱捷。随后,国洪起很快消失。

  2月20日,海淀区人民检察院对广东证券股份有限公司北京长春桥路营业部副总经理朱捷涉嫌挪用公款罪立案。3月3日,海淀区人民检察院依法刑事拘留了朱捷和饶金良,并于2004年3月4日对饶金良涉嫌挪用公款罪立案。2004年3月19日,海淀区人民检察院批准逮捕了饶金良和朱捷。

  2004年3月16日,海淀区人民检察院依法查封了北京赛克赛思科技投资有限公司在广东证券股份有限公司的所有资产。

  2004年3月17日,海淀区人民检察院依法查封了第一信用担保有限公司、北京东方泰诚咨询有限公司在广东证券有限公司的所有资产。

  今年“两会”期间,山东省数名人大代表向大会提出“关于加强惩治国债回购领域中违法犯罪现象的建议”,建议中提到了国洪起案。

   记者致电北京赛克赛思的常务副总经理毛某核实情况,毛对记者的电话显然非常震惊。毛承认,北京嘉利来广场的股份最终为赛克赛思所控制,但拒绝透露其他内容。毛要求记者留下手机和办公室电话,称事件有进展会主动联系《瞭望东方周刊》。

  金融杠杆将案情再度放大

   在随后的清查中,危机进一步扩大,这些债券在全国多个省市被抵押,向商业银行贷款。涉案金额不断攀升。

  《瞭望东方周刊》进一步了解到,国洪起利用这些债券,先后向广东发展银行、交通银行唐山分行、山东国际信托投资有限公司贷款超过10亿元。并且,以资产置换为名,将南京禄口机场投资有限公司在广东证券的3亿国债骗走。

   在广东,国洪起控制的山东九九集团用在广东证券移花接木而来的债券,向广东发展银行抵押贷款7.7亿元,而这批债券又未经中央证券登记公司登记,抵押贷款程序不合法,广东证券公司已经将这笔债券追回。广东发展银行由此面临着巨额贷款流失的风险。据悉,广发行已向有关方面反映此事。

  《瞭望东方周刊》向广东警方核实,广东省公安厅已经对国洪起等人立案侦查,但未确认广东发展银行被骗贷一事。

  《瞭望东方周刊》就此向广东发展银行核实,该公司宣传部门的负责人显得极为吃惊,次日答复本刊说,周围的人对此并不知情。

   在河北,陈天锴为法定代表人的唐山建源钢铁公司、唐山宏达建材股份有限公司、唐山运泰仓储有限公司、迁安市富源水泥有限公司也是国洪起实际所有的企业。

   自2003年初开始,这四家公司从交通银行唐山市分行累计贷款达人民币1.8亿元,北京赛克赛思科技投资有限公司(国洪起妻孙涤非为法定代表人)以其在广东证券股份有限公司广州西华路营业部的国债做了担保。

  但赛克赛思公司在广东证券西华路营业部并没有1.8亿元人民币的国债,只是国洪起勾结吴克夫将广东证券的1.2亿国债挪至赛克赛思户头,为交通银行唐山市分行提供了赛克赛思有1.8亿国债的虚假证明。

   同时,赛克赛思又将该1.2亿虚增国债授权给北京东方泰诚咨询有限公司,在北京长春桥路营业部进行国债回购后将1.2亿元人民币套走。

  而交通银行唐山市分行对赛克赛思提供的国债质押未在中央证券登记公司履行质押登记手续,严重违反国家有关贷款的法律规定,将面临1.8亿元贷款无法收回的巨大风险。

   在江苏,北京赛克赛思与南京禄口国际机场投资有限公司(宁禄投资)签署了一份资产置换协议,国洪起用3亿元现金同宁禄投资的2亿多证券及1亿多现金置换,宁禄投资要求国洪起将3亿元资金打入宁禄投资在广东证券西华路营业部资金账户后,宁禄投资将相应置换物支付给赛克赛思。

  但国洪起勾结吴克夫向宁禄投资提供了虚假的资金存入证明,宁禄投资则将2亿多证券和1亿多现金汇给了国洪起。目前江苏省公安厅已经对国洪起、国红新(国洪起弟)和赛克赛思公司立案侦查,并刑事拘留了吴克夫。

  在山东,根据公开披露的资料,2003年,山东省国际信托投资有限公司为山东九九集团的鲁西黄牛综合开发基地建设项目融资,分4个项目,总贷款额2亿元人民币。

  同样,用来抵押的也是北京赛克赛思的信托资产。但有消息源说,山东国投对九九集团的融资项目可能还要超过这个数字。

  负责调查此案的山东省公安厅经济侦察总队金融科向《瞭望东方周刊》证实,已经对国洪起立案侦查,目前已经派警力前往北京等地调查。

   广东证券发言人王昆仑告诉《瞭望东方周刊》,该公司目前已经追回大部分资产,并通过司法手段对国洪起的资产进行冻结。避免了可能的挤兑风潮。“现在算是松了一口气”。

  因为营业部的负责人被捕,广东证券已经调整相应的管理人员。但是该发言人也承认这些风险已经被转移到相关的金融单位。

  《瞭望东方周刊》也了解到国洪起及其控制的企业,可能与另外四起数额巨大的案件有关。

  《瞭望东方周刊》还将继续就此进行调查。亦请社会各界提供线索。(联系方式:13120292703)-

  (感谢法制日报社《法人》周刊提供帮助,谨致谢枕!)

  国洪起其人及其家族

  一位早年与国洪起相识的北京人士告诉《瞭望东方周刊》,国洪起出身于北京一个底层市民家庭,读书不多。该人士对国洪起能“发达”到如此地步,感到惊讶不已。

  熟悉国洪起的人士说,国长得很精神,平时不苟言笑,比较严肃,但为人很客气,说话声音有点“公鸭嗓子”。

  国洪起早年在北京靠倒卖进口大件商品指标起家。国雇佣一些人在进口商品供应点收购商品指标,然后卖给需要的人,从中赚取差价。

   也有消息说,国洪起曾经从事“切汇”,靠倒卖外汇赚钱。

  后来,国洪起在北京后海开了当时北京最大的一家歌舞厅“文苑”歌舞厅。上世纪90年代前后,国开始从事股票和期货交易。

  《瞭望东方周刊》通过其他途径,用行政内勤方式查得国洪起的资料,资料显示国洪起为刑满释放人员。有消息人士说,国洪起此前曾因炒股票期货时的行为被判刑,但此消息无法核实。

   国洪起有一个弟弟叫国红新,调查资料发现,此人工作单位为中科院半导体研究所,但该所电话接待说,此人已经出国多年。另外,国还有一妹妹。

  1999年,国洪起在北京亚运村的汇源公寓Q座居住。同住的还有北京人于苹、以及四川籍女子罗曼娜。

  工商调查发现,在该房间注册有一间北京市博仁达经济发展有限责任公司。该公司的两位股东为冯秀荣和于苹。该公司与上市公司西南药业在上海创办了西南药业股份有限公司上海经济发展有限责任公司,注册资本425万元。其中博仁达投资25万元。有消息人士称,国洪起在上海也有房地产项目。

  熟悉案情的分析人士指出,国洪起涉及多起案件有普遍规律。在手法上,多采取腐蚀公司内部人员或者公务员,而最终伤害的主体则是国有资产。另一个特征则是涉案金额巨大。

  目前还没有消息说,国洪起是否在其他金融机构克隆此一作案手法。不过广东证券案件的爆发,也向中国金融机构敲响了警钟。

  2004年3月25日,记者从多方获得消息称,国洪起已经被江苏警方抓获;但当记者向江苏政法部门的一位官员证实时,对方未予以认可。

  最高人民检察院的消息人士说,国洪起的弟弟国红新已经被捕。

  


来源:[《瞭望东方周刊》]


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