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“金融大盗”国洪起:一个白领黑势力的沉浮
BUSINESS.SOHU.COM 2004年5月22日09:42 [ 周颖 ] 来源:[ 中国经营报 ]
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本资料由香港嘉利来国际(集团)有限公司提供

   广东证券目前陷入了前所未有的窘境和信誉危机。这一切,和一个叫国洪起的北京人息息相关。

  而这样的危机如果不是广东证券增资扩股,中国华闻投资控股有限公司(以下简称华闻控股)增资成为广东证券的股东,对广东证券进行调查并发现其问题严重时,也许时至今日的国洪起仍会在资本市场上一路狂奔,而不会浮出水面。

  仅仅是在广东证券,国洪起就涉嫌侵吞、盗用20亿元之巨。而2002年广东证券的总资产约为89.4亿元人民币,国洪起掠走的相当于广东证券总资产的四分之一。

  有人形容国洪起“无往不胜,所向披靡”。但终究,2004年的春天,国洪起折翅。

  国洪起折翅

  此前,有媒体报道,2003年6月,华闻控股与广东证券签订了增资入股的协议书,以华闻控投牵头的多家机构将共同增资9.98亿元。增资后,广东证券的注册资本金将达到20亿元,其中华闻控股等机构共持股30%。整个谈判进行得十分迅速。协议签订后,近10亿元的入股资金很快到位。接着,在华闻控股的要求下,开始对广东证券进行全面的尽职调查。

  此次调查的结果让广东证券胆寒:先是北京泰怡轩房地产开发有限公司(国洪起是实际控制人,以下简称泰怡轩)2002年在广东证券广州西华路营业部开户,从2002年4月23日到2004年1月9日,与营业部内部人员联手利用电脑交易系统,通过泰怡轩账户盗用其他用户债券,将17.3亿元人民币巨额盗走。

  接着,又发现广东证券北京长春桥路证券营业部的客户——北京东方泰诚咨询有限公司(公司实际控制人是国洪起,以下简称泰诚咨询)从2003年9月开始,挪用广东证券公司债券进行债券回购。到12月下旬,泰诚咨询所做的债券回购业务,卖出债券为3.18亿元。而其账户上实际持有的国债价值仅0.14亿元。显然,泰诚咨询挪用了其他客户价值3.04亿元的国债。

  2003年12月22日,广东证券紧急报案将相关材料递交到北京市海淀区人民检察院,此后,北京检查机关对国洪起进行了传讯。由此,国洪起的庐山真面目才被逐一揭开。

  受国洪起事件牵连,广东证券之后还引出了广东发展银行。

  据广东证券内部调查,其广东证券广州西华路营业部总经理吴克夫和交易员张泓通过修改电脑交易系统,虚增国洪起账户上的国债,并为国洪起开具数额巨大的虚假国债证明,以此向银行作质押贷款,致使多家银行被骗贷,损失惨重。

  曾有消息指出,广东发展银行曾向国洪起控制的山东九九集团贷款7.7亿元。而消息人士透露,广东发展银行在内部的清查过程中,可能已经有涉案人员被抓捕。

  就在广东证券诉诸法律的时候,香港嘉利来国际(集团)有限公司(以下简称嘉利来)同样以受害人的身份向有关部门检举、揭发国洪起的罪状。

  嘉利来董事长穆军告诉记者,此前他们和广东证券没有任何来往,不过因为各自案件的主要责任人均为国洪起,所以身为受害人的两家企业走到了一起,共同行使应有的权利。

  坐在记者面前的穆军,谈到国洪起,充满了愤懑、恼怒、绝望,当然还有一丝无奈。

  穆军的愤恨,始于北京朝阳区CBD(中央商务区)的黄金地段、昆仑饭店北侧的一个未完工的地产项目——嘉利来世贸中心项目。因为该项目与国洪起密切相关。

  1995年嘉利来与北京二商集团、北京恒业公司成立北京嘉利来房地产有限公司(合作公司,以下简称北京嘉利来),共同开发建设北京嘉利来世贸中心项目。合作公司投资3000万美元,注册资本1200万美元,其中嘉利来占60%,二商集团占32%,恒业公司占8%。

  此后嘉利来累计出资约4亿多元人民币,全部用于支付拆迁、补偿、工程费以及向国家缴纳土地出让金等开发费用。

  嘉利来万万没有想到,6年的时间等来的竟是一纸“驱逐证”。

  2001年9月27日,原北京市外经贸委做出《关于北京嘉利来房地产有限公司更换合作方的批复》,在嘉利来毫不知情的情况下,取消了嘉利来的股东地位。同时批准北京二商集团单方寻找的新合作伙伴——香港美邦集团(实际控制人是国洪起)和北京安华公司为合作公司新股东。至此,嘉利来的股权由两家新股东控制。

  香港美邦接手后仅一年,又于2002年7月将股权作价1.66亿元卖给了香港两家投资公司——香港建辉投资公司和香港九九国际有限公司(两家公司的实际控制人是国洪起)。这笔交易,香港美邦净赚6000万元。

  有消息表明,今年3月23日,江苏省公安厅将国洪起捉拿归案,原因是诈骗江苏南京禄口机场3亿元资金而案发。

  白领黑势力之害

  在此之前,国洪起的容身之地可谓遍布大江南北。

  国洪起的足迹遍布山东、北京、香港、河北、福建、广东、深圳、西安、上海等地。有资料显示,国洪起在香港和内地共有51家公司,其掌控的资产达80亿元以上。

  国洪起是怎样从一个普通的北京市民一跃成为“富豪”的?国洪起籍贯山东省,出生于北京朝阳区,1958年9月23日生,初中文化。之前有消息说,国洪起是刑满释放人员,原因是诈骗建设银行贷款被判入狱。

  坊间还有另一种说法是,国洪起早年在北京靠倒卖进口大件商品指标起家。后来,国洪起在北京后海开了当时北京最大的一家歌舞厅——“文苑”歌舞厅。上世纪90年代前后,国洪起开始从事股票和期货交易。随后,他逐渐进入金融领域,长期在证券和投融资领域进行非法活动,并且精心打造了自己的颇具威力的人脉关系。

  穆军告诉记者,在别人看来根本不可能办到的事情,或者违反规则、道德、法律的事情,对他来说是举手之劳就有收获。

  “国洪起长得比较清瘦,非常善于和官场打交道,也善于利用、动用官场的各种关系。他为人行事比较低调,很多事情自己不直接出面,而是借助别人的力量达到自己的目的。他在手段上是无所不及,因而无所不能。”穆军说,其实我早就知道这个人,但并没有和他打过交道,因为耳闻过他的手段令人发指。 国洪起一帮人操纵金融手段之高明,组织之严密,已形成了一个金融界的“白领”黑势力。

  仅在广东证券一案上,广东证券新闻发言人王昆仑总结国洪起犯案手法主要有以下三种:一是虚增国债标准券,仅北京一家营业部就虚增了3亿多元;二是通过勾结营业部内部人员,挪用券商公司其他国债;第三是和营业部人员串通,将已经回购的国债再向银行骗贷。

  “现在回想起来,这简直是天方夜谭。一夜之间发生的事情都是意料之外的,都是不符合游戏规则的。但这就是国洪起的本事,他有能力将这一切化为己有。”在穆军看来,现代版的天方夜谭故事在一夜之间发生在了自己身上。

  中国政法大学教授杨帆对此评价说,问题在于中国改革在设计时忽略了权力资本化的问题,于是改革的过程中就不断出现权力向资本的演变。国洪起正是利用了权力向资本演变的这一变化。他当时主要在外贸领域倒卖批文发的财。这样的“白领”黑势力,有着极大的危害性,而要消除这种黑势力,就应加强法治和监管,防止权力资本化。



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